股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-011

  中国建设银行股份有限公司关于召开

  2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议的第二次通知

本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会已于2010年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.ccb.com）刊登了《中国建设银行股份有限公司关于召开2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议的通知》（临2010-009）。根据相关规定，现公告本行召开2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议的第二次通知。

重要内容提示

● 会议召开时间：2010年6月24日下午2：30

● 会议召开地点：香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

● 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 议案

一、2009年度股东大会

（一） 关于2009年度董事会报告的议案

（二） 关于2009年度监事会报告的议案

（三） 关于2009年度财务决算方案的议案

（四） 关于2010年度固定资产投资预算的议案

（五） 关于2009年度利润分配方案的议案

（六） 关于2009年度董事、监事薪酬清算方案的议案

（七） 关于聘用2010年度会计师事务所的议案

（八） 关于A股和H股配股方案的议案

（九） 关于A股和H股配股相关授权的议案

（十） 关于A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案

（十一）关于前次募集资金使用情况报告的议案

（十二）关于中期资本管理规划的议案

（十三）关于选举董事的议案

（十四）关于选举监事的议案

二、2010年第一次A股类别股东会议

（一） 关于A股和H股配股方案的议案

三、2010年第一次H股类别股东会议

（一） 关于A股和H股配股方案的议案

根据本行于2009年12月18日、2010年3月26日和2010年4月29日召开的董事会会议决议，现将本行召开2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议召开时间：

1.现场会议召开时间为：

2010年6月24日（星期四）下午2：30开始依次举行2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）。

2.A股股东网络投票时间为：

2010年6月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

（三）现场会议地点：

香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

（四）召开方式：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向本行A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

（一）2009年度股东大会议案

1.关于2009年度董事会报告的议案

2.关于2009年度监事会报告的议案

3.关于2009年度财务决算方案的议案

4.关于2010年度固定资产投资预算的议案

5.关于2009年度利润分配方案的议案

6.关于2009年度董事、监事薪酬清算方案的议案

7.关于聘用2010年度会计师事务所的议案

8.关于A股和H股配股方案的议案

8.1 股票种类及每股面值

8.2 配股比例及数量

8.3 配股价格

8.4 配售对象

8.5 募集资金用途

8.6 本次配股前本行滚存的未分配利润的安排

8.7 决议有效期

9. 关于A股和H股配股相关授权的议案

10.关于A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案

11.关于前次募集资金使用情况报告的议案

12.关于中期资本管理规划的议案

13.关于选举董事的议案

13.1 选举郭树清先生连任本行执行董事

13.2 选举张建国先生连任本行执行董事

13.3 选举彼得·列文爵士连任本行独立非执行董事

13.4 选举詹妮·希普利爵士连任本行独立非执行董事

13.5 选举伊琳·若诗女士连任本行独立非执行董事

13.6 选举黄启民先生连任本行独立非执行董事

13.7 选举杨舒女士担任本行非执行董事

13.8 选举任志刚先生担任本行独立非执行董事

13.9 选举赵锡军先生担任本行独立非执行董事

14.关于选举监事的议案

14.1 选举谢渡扬先生连任本行股东代表监事

14.2 选举刘进女士连任本行股东代表监事

14.3 选举郭峰先生连任本行外部监事

14.4 选举戴德明先生连任本行外部监事

14.5 选举宋逢明先生担任本行股东代表监事

上述议案8和议案9审议事项为特别决议事项，其余议案审议事项均为普通决议事项；议案8、议案13和议案14中各项议题需逐项表决。

（二）2010年第一次A股类别股东会议议案

1.关于A股和H股配股方案的议案

1.1 股票种类及每股面值

1.2 配股比例及数量

1.3 配股价格

1.4 配售对象

1.5 募集资金用途

1.6 本次配股前本行滚存的未分配利润的安排

1.7 决议有效期

上述审议事项均为特别决议事项，需逐项表决。

（三）2010年第一次H股类别股东会议议案

1.关于A股和H股配股方案的议案

1.1 股票种类及每股面值

1.2 配股比例及数量

1.3 配股价格

1.4 配售对象

1.5 募集资金用途

1.6 本次配股前本行滚存的未分配利润的安排

1.7 决议有效期

上述审议事项均为特别决议事项，需逐项表决。

有关本行董事会审议上述有关议案的情况，请参见本行于2009年12月19日、2010年3月29日和2010年4月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.ccb.com）的董事会会议决议公告。有关本次会议的详细材料请参见本行2010年5月8日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.ccb.com）的《中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议会议资料》。

三、出席会议对象

（一）本行股东

1.2009年度股东大会

截至 2010年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。

2.2010年第一次A股类别股东会议

截至2010年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东。

3.2010年第一次H股类别股东会议

截至2010年5月25日下午收市后在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。

（二）有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，该股东代理人可以不是本行股东。如A股股东委托代理人出席本次会议和表决，请将授权委托书（附件一、二）的复印件，于2010年6月23日下午2：30前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

（三）本行董事、监事和高级管理人员。

（四）本行聘请的见证律师：北京市通商律师事务所、富而德律师事务所。

四、会议登记方法

（一）符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（二） 符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（四）拟参加2009年度股东大会或2010年第一次A股类别股东会议的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执（附件三），并于2010年6月4日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

（五）2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议、2010年第一次H股类别股东会议于下午二时三十分开始，出席会议的登记时间为下午一时至二时三十分。

五、A股股东参加网络投票的操作程序

本行将通过上海证券交易所交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

（一）网络投票时间为：

2010年6月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

（二）投票代码

投票代码	投票简称
788939	建行投票

（三）投票方法

1.买卖方向为买入股票；

2.在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，依此类推；以8.00元代表议案8所有需要表决的事项，以8.01元代表议案8中的第1项需要表决的议题，以8.02元代表议案8中的第2项需要表决的议题，依此类推；以99.00元代表本次会议需要表决的所有事项。对于本次会议需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	申报 价格
1	关于2009年度董事会报告的议案	1.00
2	关于2009年度监事会报告的议案	2.00
3	关于2009年度财务决算方案的议案	3.00
4	关于2010年度固定资产投资预算的议案	4.00
5	关于2009年度利润分配方案的议案	5.00
6	关于2009年度董事、监事薪酬清算方案的议案	6.00
7	关于聘用2010年度会计师事务所的议案	7.00
8	关于A股和H股配股方案的议案	8.00
8.1	股票种类及每股面值	8.01
8.2	配股比例及数量	8.02
8.3	配股价格	8.03
8.4	配售对象	8.04
8.5	募集资金用途	8.05
8.6	本次配股前本行滚存的未分配利润的安排	8.06
8.7	决议有效期	8.07

9	关于A股和H股配股相关授权的议案	9.00
10	关于A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案	10.00
11	关于前次募集资金使用情况报告的议案	11.00
12	关于中期资本管理规划的议案	12.00
13	关于选举董事的议案	13.00
13.1	选举郭树清先生连任本行执行董事	13.01
13.2	选举张建国先生连任本行执行董事	13.02
13.3	选举彼得·列文爵士连任本行独立非执行董事	13.03
13.4	选举詹妮·希普利爵士连任本行独立非执行董事	13.04
13.5	选举伊琳·若诗女士连任本行独立非执行董事	13.05
13.6	选举黄启民先生连任本行独立非执行董事	13.06
13.7	选举杨舒女士担任本行非执行董事	13.07
13.8	选举任志刚先生担任本行独立非执行董事	13.08
13.9	选举赵锡军先生担任本行独立非执行董事	13.09
14	关于选举监事的议案	14.00
14.1	选举谢渡扬先生连任本行股东代表监事	14.01
14.2	选举刘进女士连任本行股东代表监事	14.02
14.3	选举郭峰先生连任本行外部监事	14.03
14.4	选举戴德明先生连任本行外部监事	14.04
14.5	选举宋逢明先生担任本行股东代表监事	14.05
	本次会议所有议案事项	99.00

3.在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.投票注意事项

（1）本次会议有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的表决申报顺序。表决申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行表决申报，出现多次申报的，以第一次申报为准。

（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（4）由于网络投票系统的限制，本次会议将只能设置一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。特提请A 股股东注意，所有参加网络投票的A 股股东对本行2009年度股东大会议案8各项议题及事项的表决（包括同意、反对、弃权、因未表决或表决不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对本行2010年第一次A 股类别股东会议对应项目进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：中国北京市西城区金融大街25号

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100033

电话：（8610）6621 5533

传真：（8610）6621 8888

（二）本次会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

七、备查文件目录

（一）中国建设银行股份有限公司于2009年12月18日召开的董事会会议决议公告

（二）中国建设银行股份有限公司于2010年3月26日召开的董事会会议决议公告

（三）中国建设银行股份有限公司于2010年4月29日召开的董事会会议决议公告

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2010年5月27日

附件：

一、中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会授权委托书

二、中国建设银行股份有限公司2010年第一次A股类别股东会议授权委托书

三、中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议回执

附件一

中国建设银行股份有限公司

2009年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国建设银行股份有限公司的股东，委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席于2010年6月24日召开的中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案
议案1	关于2009年度董事会报告的议案
议案2	关于2009年度监事会报告的议案
议案3	关于2009年度财务决算方案的议案
议案4	关于2010年度固定资产投资预算的议案
议案5	关于2009年度利润分配方案的议案
议案6	关于2009年度董事、监事薪酬清算方案的议案
议案7	关于聘用2010年度会计师事务所的议案
特别决议案
议案8	关于A股和H股配股方案的议案
8.1	股票种类及每股面值
8.2	配股比例及数量
8.3	配股价格

8.4	配售对象
8.5	募集资金用途
8.6	本次配股前本行滚存的未分配利润的安排
8.7	决议有效期
议案9	关于A股和H股配股相关授权的议案
普通决议案
议案10	关于A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案
议案11	关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案12	关于中期资本管理规划的议案
议案13	关于选举董事的议案
13.1	选举郭树清先生连任本行执行董事
13.2	选举张建国先生连任本行执行董事
13.3	选举彼得·列文爵士连任本行独立非执行董事
13.4	选举詹妮·希普利爵士连任本行独立非执行董事
13.5	选举伊琳·若诗女士连任本行独立非执行董事
13.6	选举黄启民先生连任本行独立非执行董事
13.7	选举杨舒女士担任本行非执行董事
13.8	选举任志刚先生担任本行独立非执行董事
13.9	选举赵锡军先生担任本行独立非执行董事
议案14	关于选举监事的议案
14.1	选举谢渡扬先生连任本行股东代表监事
14.2	选举刘进女士连任本行股东代表监事
14.3	选举郭峰先生连任本行外部监事
14.4	选举戴德明先生连任本行外部监事
14.5	选举宋逢明先生担任本行股东代表监事
3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4. 请将本授权委托书复印件于2010年6月23日下午2：30前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次会议及其续会结束
注：个人股东签字，法人股东加盖法人公章

附件二

中国建设银行股份有限公司

2010年第一次A股类别股东会议授权委托书

本人（本公司）作为中国建设银行股份有限公司的股东，委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席于2010年6月24日召开的中国建设银行股份有限公司2010年第一次A股类别股东会议，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项		同意	反对	弃权
特别决议案
议案1	关于A股和H股配股方案的议案
1.1	股票种类及每股面值
1.2	配股比例及数量
1.3	配股价格
1.4	配售对象
1.5	募集资金用途
1.6	本次配股前本行滚存的未分配利润的安排
1.7	决议有效期
3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4. 请将本授权委托书复印件于2010年6月23日下午2：30前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次会议及其续会结束
注：个人股东签字，法人股东加盖法人公章

附件三

中国建设银行股份有限公司

2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股数				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章） 年  月  日

注：1. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2. 本回执在填妥及签署后，请于2010年6月4日以前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。