证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2010-014

  辽宁成大股份有限公司

  第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  风险提示：辽宁成大生物股份有限公司是否能够上市，取决于中国证监会及相关监管部门的批准，存在较大不确定性。本公司将根据分拆上市工作的进展情况依法履行信息披露义务。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年5月23日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第十次（临时）会议的通知，会议于2010年5月26日在公司28楼会议室以传真方式召开并做出决议。应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议并通过了《关于辽宁成大生物股份有限公司启动分拆上市工作的议案》。

  本公司拟将控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）分拆至深圳证券交易所创业板上市。本公司同意成大生物筹划分拆上市工作，并于近期启动上市辅导。待关于分拆上市的具体规定出台后，本公司将根据相关规定的要求履行决策程序和信息披露义务。

  同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2010年5月27日