股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2010-009

  金堆城钼业股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年5月26日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，卢景友董事和康义独立董事分别委托赵志国董事和强力独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由马宝平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的4项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》规定，选举马宝平先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长、马保平先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会副董事长，任期三年，自2010年5月26日起至2013年5月25日止。

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举马宝平先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长；

  2、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举马保平先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会副董事长。

  二、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

  经董事长提名，同意聘任张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理、秦国政先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书，同时聘任习军义先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会证券事务代表，任期三年，自2010年5月26日起至2013年5月25日止。

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理；

  2、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任秦国政先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书；

  3、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任习军义先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会证券事务代表。

  三、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司副总经理、总工程师及总会计师的议案》。

  经总经理提名，同意聘任雷治洲先生、薛云新先生、马全智先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理,聘任朱永安先生担任金堆城钼业股份有限公司总工程师，聘任马祥志先生担任金堆城钼业股份有限公司总会计师，任期三年，自2010年5月26日起至2013年5月25日止。

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任雷治洲先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

  2、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任薛云新先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

  3、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任马全智先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

  4、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任朱永安先生担任金堆城钼业股份有限公司总工程师；

  5、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任马祥志先生担任金堆城钼业股份有限公司总会计师。

  四、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司第二届董事会专门委员会组成的议案》。

  公司董事会决定，金堆城钼业股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

  1、战略发展委员会

  马宝平先生、席酉民先生、田照峰先生为战略发展委员会委员，其中马宝平先生为战略发展委员会召集人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、审计委员会

  何雁明先生、强力先生、马保平先生为审计委员会委员，其中何雁明先生为审计委员会召集人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、提名与薪酬委员会

  席酉民先生、康义先生、马宝平先生为提名与薪酬委员会委员，其中席酉民先生为提名与薪酬委员会召集人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一〇年五月二十八日

  附件：

  公司高级管理人员及证券事务代表简历

  张继祥先生：1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司组织部副部长、部长，金堆城钼业集团有限公司工会主席、纪委书记、副总经理、监事会主席；现任金堆城钼业股份有限公司总经理，金堆城钼业光明（山东）股份有限公司董事长，华钼有限公司董事长。

  雷治洲先生：1955年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司长安钼加工厂厂长，金堆城钼业科技有限责任公司总经理，金堆城钼业集团有限公司总经理助理，金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长，金堆城钼业汝阳有限责任公司建设指挥部常务副指挥长、指挥长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长。

  薛云新先生： 1958年出生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司露天矿副矿长、矿长，金堆城钼业集团有限公司露天矿矿长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司总经理。

  马全智先生： 1958年出生，大专学历，工程师。曾任金堆城钼业公司机电修配厂副厂长、厂长，金堆城钼业公司钼化学事业部总经理，金堆城钼业公司长安钼加工厂厂长，金堆城钼业公司西安华钼新材料股份有限公司总经理，陕西华钼新材料有限公司总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

  朱永安先生： 1960年出生，大学学历，正高职高级工程师。曾任金堆城钼业公司科研所副所长，金堆城钼业公司技术处处长，金堆城钼业集团有限公司技术处处长；现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。

  马祥志先生：1968年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长，金堆城钼业集团有限公司财务处处长；现任金堆城钼业股份有限公司总会计师。

  秦国政先生： 1967年出生，工商管理硕士，经济师。曾任金堆城钼业公司办公室副主任，金堆城钼业公司党委办公室主任，金堆城钼业集团有限公司办公室主任；现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书。

  习军义先生： 1977年出生，大学学历，助理经济师。曾在金堆城钼业集团有限公司经营管理办公室价格管理科、对外投资管理科和上市领导小组办公室工作；现任金堆城钼业股份有限公司董事会办公室（证券部）业务副主管，金堆城钼业股份有限公司董事会证券事务代表。

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2010-010

  金堆城钼业股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司第二届监事会第一次会议于2010年5月26日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，杨贵龙监事委托张秀芝监事代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  与会监事认真审议了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举申占鑫先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自2010年5月26日起至2013年5月25日止。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司监事会

  二〇一〇年五月二十八日