证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2010-010

  吉林成城集团股份有限公司六届二十五次董事会决议公告暨关于召开2009年度股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2010年5月28日以传真方式召开了六届董事会第二十五次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》

公司控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司向公司发出了《关于增加吉林成城集团股份有限公司2009年度股东大会议案》的函：鉴于2009年6月25日召开的公司2008年度股东大会审议通过的《关于公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）》的相关决议将于2010年6月25日到期，而公司本次重大资产重组申请文件尚未取得中国证券监督管理委员会审核同意。为确保公司本次重大资产重组的申报工作继续推进，将公司2008年度股东大会已审议通过的公司《向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）》的相关决议的有效期延长至2011年6月25日。

本议案涉及关联交易事项，关联董事成卫文、黄俊岩、方一轩回避表决。

本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审议通过了该议案并同意提交公司2009年度股东大会审议。

二、《关于变更公司2009年度股东大会会议召开时间的议案》

公司董事会于2010年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《吉林成城集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》，公告公司2009年度股东大会会议召开时间为2010年6月16日，因2010年6月16日为国家法定节假日（端午节），故将会议召开时间变更为2010年6月17日。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于增加公司2009年度股东大会会议表决方式的议案》

由于《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》涉及重大资产重组，按照上海证券交易所的规定须向股东提供网络形式的投票平台，故公司2009年度股东大会增加网络投票的表决方式，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会于2010年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《吉林成城集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。

公司六届董事会第二十五次会议审议通过了公司控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司提出的《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》并同意提交2009年度股东大会审议，审议通过了《关于变更公司2009年度股东大会会议召开时间的议案》。现将2009年度股东大会有关事项补充通知如下：

（一）会议时间

现场会议召开时间为2010年6月17日上午9：30，网络投票时间为当日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

（二）现场会议召开地点

北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层。

（三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（四）会议审议议案

1、《吉林成城集团股份有限公司2009年年度报告及摘要》

2、《吉林成城集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》

3、《吉林成城集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》

4、《吉林成城集团股份有限公司2009年度财务决算报告》

5、《吉林成城集团股份有限公司2009年度利润分配议案》

6、《吉林成城集团股份有限公司2009年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》

7、《关于吉林成城集团股份有限公司为湖南中德房地产开发有限公司提供连带责任担保的议案》

8、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

9、《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》

上述议案内容将在2009年度股东大会召开5个工作日前在上海证券交易所网站披露。

（五）表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象：

1、截止2010年6月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议进行投票或在规定的交易时间内参加网络投票。参加会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2010年6月10日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于2010年6月10日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“年度股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

地址：北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层。

邮编：100101

电话：010-57593160

传真：010-57593160

联系人：李曙光

（八）备查文件

1、公司六届二十二次董事会决议；

2、公司六届二十五次董事会决议

3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

吉林成城集团股份有限公司董事会

2010年5月 28 日

附件1

授权委托书

兹委托     先生(女士)代表本人（股东单位）出席吉林成城集团股份有限公司2009年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738247	成城投票	9	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《吉林成城集团股份有限公司2009年年度报告及摘要》	1.00（元）
2	《吉林成城集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》	2.00（元）
3	《吉林成城集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》	3.00（元）
4	《吉林成城集团股份有限公司2009年度财务决算报告》	4.00（元）
5	《吉林成城集团股份有限公司2009年度利润分配议案》	5.00（元）
6	《吉林成城集团股份有限公司2009年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》	6.00（元）
7	《关于吉林成城集团股份有限公司为湖南中德房地产开发有限公司提供连带责任担保的议案》	7.00（元）
8	《关于补选公司第六届监事会监事的议案》	8.00（元）
9	《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》	9.00（元）

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有“成城股份”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号8“《关于补选公司第六届监事会监事的议案》”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738247	买入	8.00	1股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号8“《关于补选公司第六届监事会监事的议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738247	买入	8.00	2股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号8“《关于补选公司第六届监事会监事的议案》”为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738247	买入	8.00	3股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。