证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2010-034

  泛海建设集团股份有限公司

  第六届董事会第三十九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第六届董事会第三十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年5月28日，会议通知和会议文件于2010年5月25日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议逐项审议通过了如下议案：

  一、关于制订《泛海建设集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

  《泛海建设集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、关于审议《泛海建设集团股份有限公司财务基础工作自查报告》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年五月二十九日