证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2010-23

  杭州天目山药业股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2010年5月28日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该制度详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该制度详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

三、审议通过了《关于2009年年报信息披露漏报问题的调查和处理决定》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议决定对2009年年报信息披露漏报问题的责任人作如下处理：

1、责成董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、财务部经理作出深刻检查。

2、对年报披露负有直接领导责任的董事会秘书和财务总监扣发工资3000元。

3、对造成遗漏责任的财务部经理扣发工资3000元。

四、审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2010年6月21日9时30分在公司会议室召开2009年度股东大会。

1、召开时间：2010年6月21日9时30分开始，会期半天；

2、召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、会议内容：

（1）审议《2009年度董事会工作报告》；

（2）审议《2009年度监事会工作报告》；

（3）审议《独立董事2009年度述职报告》；

（4）审议《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；

（5）审议《2009年度利润分配预案》；

（6）审议《2009年年度报告》。

6、出席对象：

（1）截止2010年6月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人，不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。

7、会议登记方法：

（1）凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

（2）凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

（4）登记地址：浙江省临安市苕溪南路78号公司董事会办公室，邮政编码311300。

登记时间：2010年6月15日（星期二） 上午9时至11时；下午2时至4时

联系电话：0571-63722229传真：0571-63715400、0571-63715401

联系人：郑 涛、徐欢晓

8、其它事项：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年五月二十八日

股东大会授权委托书

兹全权委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2009年度股东大会，并对下列议案代为行使表决权：

序号	议案	表决意愿
		同意	反对	弃权
1	2009年度董事会工作报告
2	2009年度监事会工作报告
3	独立董事2009年度述职报告
4	2009年度财务决算和2010年度财务预 算报告
5	2009年度利润分配预案
6	2009年年度报告

委托人姓名：

委托人股东帐号： 委托人授权委托股份数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人盖章（法定代表人签名）：

委托日期：