2009年度股东大会决议公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2010－031
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、 会议召开和出席情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月28日上午9：30在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表3人，代表有表决权的股份数41,557,803股，占公司股份总额的21.33%，。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长计皓主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。表决结果如下：
同意41,557,803股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》。表决结果如下：
同意41,557,803股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。表决结果如下：
同意41,557,803股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《公司2009年年度报告》及其摘要。表决结果如下：
同意41,557,803股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。表决结果如下：
同意41,557,803股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《2009年度利润分配预案》。表决结果如下：
同意41,557,803股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票的方式选举产生公司第五届董事会董事，表决结果如下：。
(1)选举计皓为公司第五届董事会董事
同意41,557,803股，当选有效。
(2)选举王白浪为公司第五届董事会董事
同意41,557,803股，当选有效。
(3)选举顾飞鹰为公司第五届董事会董事
同意41,557,803股，当选有效。
(4)选举陈万平为公司第五届董事会董事
同意41,557,803股，当选有效。
(5)选举雷荣为公司第五届董事会董事
同意41,557,803股，当选有效。
(6)选举田智强为公司第五届董事会董事
同意41,557,803股，当选有效。
(7)选举陈犟为公司第五届董事会独立董事
同意41,557,803股，当选有效。
(8)选举费忠新为公司第五届董事会独立董事
同意41,557,803股，当选有效。
(9)选举曾与平为公司第五届董事会独立董事
同意41,557,803股，当选有效。
8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票的方式选举产生公司第五届监事会股东代表监事，表决结果如下：
(1)选举邱忠瑞为公司第五届监事会监事
同意41,557,803股，当选有效。
(2)选举张程伟为公司第五届监事会监事
同意41,557,803股，当选有效。
9、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。表决结果如下：
同意41,557,803股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。表决结果如下：
同意41,557,803股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
11、审议通过《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》。表决结果如下：
同意41,557,803股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、独立董事述职情况
独立董事陈犟、费忠新和曾与平向股东大会作了述职报告，向股东大会汇报了独立董事2009年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。
四、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所刘波律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2010年5月29日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2010－032
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司工会2010年度第一次职工代表大会于2010年5月27日下午3时在公司多功能厅会议室召开，职工代表大会应到代表80人，实际到会代表77人，因事缺席代表3人。会议经过讨论，通过以下决议：
选举傅伟林同志为公司第五届监事会职工代表监事。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2010年5月29日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2010－033
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2010年5月17日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2010年5月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由计皓主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
一、审议并一致通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
公司第五届董事会选举计皓为公司第五届董事会董事长。
二、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司总经理的议案》。
公司第五届董事会聘任计皓为公司总经理。
三、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司审计监察部部长的议案》。
公司第五届董事会聘任叶根华为公司审计监察部部长。
四、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司副总经理的议案》。
公司第五届董事会聘任华一鸣、田智强和陈建平为公司副总经理。
五、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司财务总监的议案》。
公司第五届董事会聘任谢美贞为公司财务总监。
六、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。
公司第五届董事会聘任田智强为公司董事会秘书。
七、审议并一致通过《关于公司第五届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。
公司第五届董事会聘任易国华为公司证券事务代表。
公司独立董事对上述人员的选举和聘任事宜发表了独立意见，全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
八、审议并一致通过《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：由5名董事组成，由计皓担任主任委员（召集人），成员为王白浪、陈万平、顾飞鹰和独立董事陈犟 。
2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事曾与平担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事陈犟。
3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事陈犟担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事费忠新。
4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事费忠新担任主任委员（召集人），成员为顾飞鹰和独立董事曾与平。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2010年5月29日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2010-034
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2010年5月17日以电子邮件方式发出，并于2010年5月28日在公司会议室召开。会议由邱忠瑞主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事研究讨论，以举手表决的方式审议并一致通过了《关于选举邱忠瑞为公司第五届监事会主席的议案》。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2010年5月29日