二○○九年度股东大会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2010-004
上海机电股份有限公司
二○○九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
上海机电股份有限公司二○○九年度股东大会于2010年5月28日在上海兴国路78号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于2010年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长朱斌先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）63名，代表股份数487,443,546 股，占公司总股本的47.660586%（其中流通股A股股东38名，持有483,860,610股，占公司流通股A股股本的59.994796%；流通股B股股东25名，持有3,582,936股，占公司流通股B股股本的1.656964%），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
经过大会审议和表决，通过了以下决议：
一、公司2009 年年度报告及年报摘要
参加表决的总体股数为：487,443,546股,意见如下：
同意：487,373,608股，占99.985652%
反对： 19,406股，占0.003981%
弃权： 50,532股，占0.010367%
参加表决的A股股数为：483,860,610股,意见如下：
同意：483,857,032股，占99.999261%
反对： 3,566股，占0.000737%
弃权： 12股，占0.000002%
参加表决的B股股数为：3,582,936股,意见如下：
同意：3,516,576股，占98.147888%
反对： 15,840股，占0.442096%
弃权： 50,520股，占1.410016%
二、公司2009 年度董事会工作报告
参加表决的总体股数为：487,443,546股,意见如下：
同意：487,424,128股，占99.996016%
反对： 19,406股，占0.003981%
弃权： 12股，占0.000003%
参加表决的A股股数为：483,860,610股,意见如下：
同意：483,857,032股，占99.999261%
反对： 3,566股，占0.000737%
弃权： 12股，占0.000002%
参加表决的B股股数为：3,582,936股,意见如下：
同意：3,567,096股，占99.557904%
反对： 15,840股，占0.442096%
弃权： 0股，占0.000000%
三、公司2009 年度监事会工作报告
参加表决的总体股数为：487,443,546股,意见如下：
同意：487,424,128股，占99.996016%
反对： 19,406股，占0.003981%
弃权： 12股，占0.000003%
参加表决的A股股数为：483,860,610股,意见如下：
同意：483,857,032股，占99.999261%
反对： 3,566股，占0.000737%
弃权： 12股，占0.000002%
参加表决的B股股数为：3,582,936股,意见如下：
同意：3,567,096股，占99.557904%
反对： 15,840股，占0.442096%
弃权： 0股，占0.000000%
四、公司2009 年度财务决算报告
参加表决的总体股数为：487,443,546股,意见如下：
同意：487,373,620股，占99.985655%
反对： 19,406股，占0.003981%
弃权： 50,520股，占0.010364%
参加表决的A股股数为：483,860,610股,意见如下：
同意：483,857,044股，占99.999263%
反对： 3,566股，占0.000737%
弃权： 0股，占0.000000%
参加表决的B股股数为：3,582,936股,意见如下：
同意：3,516,576股，占98.147888%
反对： 15,840股，占0.442096%
弃权： 50,520股，占1.410016%
五、公司2009 年度利润分配方案
以公司2009年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元（含税），计102,273,930.80元。
参加表决的总体股数为：487,443,546股,意见如下：
同意：487,392,440股，占99.989516%
反对： 51,106股，占0.010484%
弃权： 0股，占0.000000%
参加表决的A股股数为：483,860,610股,意见如下：
同意：483,828,844股，占99.993435%
反对： 31,766股，占0.006565%
弃权： 0股，占0.000000%
参加表决的B股股数为：3,582,936股,意见如下：
同意：3,563,596股，占99.460219%
反对： 19,340股，占0.539781%
弃权： 0股，占0.000000%
六、续聘安永华明会计师事务所为公司2010 年度审计机构
参加表决的总体股数为：487,443,546股,意见如下：
同意：487,424,128股，占99.996016%
反对： 12股，占0.000002%
弃权： 19,406股，占0.003982%
参加表决的A股股数为：483,860,610股,意见如下：
同意：483,857,032股，占99.999261%
反对： 12股，占0.000002%
弃权： 3,566股，占0.000737%
参加表决的B股股数为：3,582,936股,意见如下：
同意：3,567,096股，占99.557904%
反对： 0股，占0.000000%
弃权： 15,840股，占0.442096%
本次股东大会由上海原本律师事务所徐宇舟律师、林则达律师出具法律意见书。
律师认为，公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告
上海机电股份有限公司
二○一○年五月二十九日