证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-032

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第四届董事会第七十八次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十八次会议（临时会议）于2010年5月27日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过关于公司放弃认购永安财产保险股份有限公司非公开发行股票的提案。

  永安财产保险股份有限公司（以下简称“永安财险”）拟向包括其合资格老股东在内的境内不超过50家（含本数）的特定对象非公开发行10亿股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币1.21元（含每股发行手续费人民币0.01元）。

  根据永安财险本次非公开发行股票发行方案，公司作为永安财险合资格老股东可优先进行认购。鉴于永安财险盈利情况以及公司发展战略的考虑，董事会同意放弃认购永安财险本次非公开发行股票。

  永安财险1996年成立，主要经营范围包括各类财产保险、责任保险、信用保险、农业保险、保证保险、短期健康保险和意外伤害保险等保险业务；办理上述各项保险的再保险和法定保险业务；办理代理查勘、理赔、追偿等有关业务；办理经保险监管机关批准的资金运用业务以及其他保险业务。

  截至2009年12月31日，永安财险的总资产为人民币671,147.87万元，所有者权益为人民币78,018.38万元；2009年度,永安财险实现营业收入540,487.43万元；实现净利润人民币9,724.65万元。

  本次非公开发行股票前，永安财险的总股本为166,320万股，其中：公司初始投资人民币14,104万元持有永安财险8,600万股股份，占5.1708%的股权；公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）全资子公司上海复星产业投资有限公司初始投资人民币16,400万元持有永安财险10,000万股股份，占6.0125%的股权；复星集团全资孙公司上海复星工业技术发展有限公司初始投资人民币16,400万元持有永安财险10,000万股股份，占6.0125%的股权。本次非公开发行股票后（假设永安财险实际发行股数为10亿股），永安财险的总股本为266,320万股，其中公司仍持有8,600万股，占3.2292%的股权。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

  二零一零年五月二十八日