证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2010-007

  湖南梦洁家纺股份有限公司关于持有公司3％以上股份的股东提交临时提案暨召开2010年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定于2010年6月10日在湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼国际厅会议室召开公司2010年度第一次临时股东大会，公司于2010年5月25日在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（编号：2010-005）。

2010年5月27日，公司董事会收到公司股东姜天武先生提交的临时提案《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，姜天武先生要求将该临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。姜天武先生现直接持有公司2411.538万股，占公司股份的38.28%，无间接持有本公司股票的情形。

公司董事会审核后认为，上述提案及提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将姜天武先生提出的上述临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。公司现将会议议案调整如下：增加1项临时提案作为会议议案五：《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。该议案具体内容：

修改公司经营范围，增加：生产、加工、销售家具、日用品、香氛、银器、灯具，销售化妆品。并将现行《公司章程》：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品、家具、日用品、香氛、银器、灯具，销售化妆用品。经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

除上述内容外，公司2010年5月25日发布的《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事务未发生变更。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2010年5月28日

附件：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第二届董事会第六次会议于2010年5月22日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号五楼会议室召开，会议决定于2010年6月10日召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间：2010年6月10日上午9时

二、 会议地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼国际厅会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：现场投票

五、 股权登记日：2010年6月7日

六、 会议议题：

1、审议《股份公司注册地址变更的议案》；

2、审议《股份公司修改章程及办理工商变更登记的议案》；

3、审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；

4、审议《防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

5、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

以上议案的内容详见公司于2010年5月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

七、 会议出席人员：

（一）截至2010年6月7日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、 会议登记事项：

（一）登记时间：2010年6月9日上午8:30—11:30 时 ，下午2:00—5:00时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号 湖南梦洁家纺股份有限公司证券部。信函请注明 “股东大会”字样。

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年6月9日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、 其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

2、会议联系电话：0731—82848012；传真：0731—82848945

3、邮政编码：410205

4、联系人：李军、陈书龙

特此通知

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2010年5月25日

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2010年6月10日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	赞成	反对	弃权	备注
1	审议《股份公司注册地址变更的议案》
2	审议《股份公司修改章程及办理工商变更登记的议案》
3	审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
4	审议《防范大股东及关联方资金占用专项制度》
5	审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。