2009年度股东大会决议公告
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2010-013
江苏中达新材料集团股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月31日上午10时在江苏省江阴市滨江西路589号公司大会议室召开。
本次会议实到股东及股东授权委托人共3人，代表股份227,648,354 股，占公司股本总额的34.43 %，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙、李亚军见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议《公司2009年度报告》及摘要
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
二、审议《2009年度董事会工作报告》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
三、审议《2009年度监事会工作报告》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
四、审议《独立董事述职报告》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
五、审议《2009年度财务决算报告》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
六、审议《2009年度利润分配方案》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
七、审议《续聘会计师事务所的议案》；
同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
八、审议《关于公司变更独立董事的议案》。
候选独立董事费滨海先生同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
经江苏金禾律师事务所杨小龙律师、李亚军律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2010年5月31日
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2010-014
江苏中达新材料集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2010年5月31日召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。
鉴于王祖裕先生因任届期满辞去公司独立董事之职，无法继续担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。经董事长提名，公司董事会选举通过，由费滨海先生和茅建华先生接替王祖裕先生出任公司董事会专业委员会委员。公司第五届董事会审计委员会委员由王文凯主任委员（召集人）、茅建华先生、王务云先生共同组成；公司第五届董事会提名委员会委员由茅建华主任委员（召集人）、费滨海先生、林硕奇先生共同组成；公司董事会薪酬与考核委员会委员由费滨海主任委员（召集人）、童爱平先生、王文凯先生共同组成。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2010年5月31日