证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—034

  国电南京自动化股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。

  国电南京自动化股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年5月14日以公告的形式发布会议通知，2010年5月29日上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份总数为165,139,384股，占国电南京自动化股份有限公司总股本283,856,985股的58.18 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司4位董事、2位监事以及公司高级管理人员参加了本次会议。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

  一、同意《关于组建南京国电南自电网自动化有限公司的议案》；

  同意票为16513.9384万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  二、同意《关于组建南京国电南自电力自动化有限公司的议案》；

  同意票为16513.9384万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  三、同意《关于投资设立国电南自（扬州）电力自动化有限公司的议案》。

  同意票为16513.9384万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2010年5月14日和2010年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2010年第六次临时董事会会议决议公告【编号：临2010－028】、 “关于召开2010年第四次临时股东大会的公告”【编号：临2010－029】， “关于两家子公司资产评估进展情况的公告”【编号：临2010－031】。本次股东大会会议资料已于2010年5月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2010年5月29日