证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-021

  黄山永新股份有限公司

  第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议于2010年5月26日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2010年5月31日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

  经与会董事表决，通过如下决议：

  会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》；

  公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》中规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

  2010年5月14日，公司2009年度利润分配方案实施完毕：以公司现有总股本139,200,000股为基数，向全体股东按每10股派4.50元人民币现金（含税）。

  根据《股权激励计划》中规定的调整方法和调整程序，现对股票期权行权价格作如下调整：

  ●股票期权行权价格

  派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。）

  调整后股票期权的行权价格P=4.98-0.45=4.53元。即：满足行权条件后，获授激励对象可以4.53元/股的价格购买公司股票。

  本次调整后，股票期权行权数量不变，仍为3,696,000股。

  安徽天禾律师事务所对上述调整事宜发表了补充法律意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司董事会

  二O一O年六月一日