证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2010-007

  天津天药药业股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2010年5月31日上午9时以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2010年5月21日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：

  1．关于向控股子公司湖北天药药业股份有限公司提供委托贷款1000万元的议案；

  公司拟将人民币1,000万元资金委托天津银行贷款给控股子公司湖北天药药业股份有限公司，委托贷款期限一年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率。

  2．关于向控股子公司湖北天药药业股份有限公司提供担保的议案。

  公司为控股子公司湖北天药药业股份有限公司向中国农业银行襄樊樊城支行申请期限为三年、金额为人民币3,000万元的授信额度提供担保。具体内容参见《关于向控股子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2010年6月1日

  证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2010-008

  天津天药药业股份有限公司

  关于向控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：湖北天药药业股份有限公司

  ● 本次担保金额：最高额度为3000万元人民币

  ● 为其担保累计金额：3000万元人民币

  ● 对外担保累计金额：3000万元人民币

  ● 对外担保逾期的累计金额：0

  一、担保情况概述

  2010年5月31日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“天药股份”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议，公司董事一致同意为控股子公司湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）向中国农业银行襄樊樊城支行申请期限为三年、金额为人民币3,000万元的授信额度提供担保。

  本次担保发生前，本公司没有对外担保。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次担保不需要提交股东大会审议。本次担保生效后，本公司累计对外担保额度总额为3,000万元人民币，占2009年末本公司经审计净资产的1.93%，占2009年末本公司经审计总资产的1.14%。本公司未有为资产负债率超过70%的公司提供担保。（本公司2009年末经审计的总资产为2,623,500,926.51元，净资产为1,556,012,010.49元。）

  二、被担保人基本情况

  被担保人：湖北天药药业股份有限公司

  注册资本：3,247.299万元人民币

  注册地点：湖北省襄樊市建设路杜甫巷7号

  法定代表人：王喆

  经营范围：生产、销售小容量注射剂。

  湖北天药是本公司的控股子公司，成立于2001年4月。该公司由本公司与蔡桂生等自然人共同出资成立，其中本公司出资1,656.12万元，占注册资本51%。

  截至2009年12月31日，湖北天药经五洲松德联合会计师事务所审计的资产总额5,517.60万元，净资产3,742.37万元，资产负债率32.17%。2009年实现净利润328.82万元。截至2009年末，湖北天药累计贷款总额为100万元人民币，截至本公告日，未有逾期还款发生。

  截至2010年3月31日，湖北天药资产总额5,871.35万元，净资产3,905.23万元，资产负债率33.49%。2010年1-3月实现净利润107.94元。截至2010年3月末，累计贷款总额为100万元人民币。（2010年3月31日的财务数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：合同签署生效日起一年

  担保金额：最高额度为3,000万元人民币

  湖北天药蔡桂生等自然人股东向公司作出书面承诺：将与天药股份共同承担由此项担保引发的一切问题。若担保到期后，湖北天药无法偿还贷款，将根据所占股权比例，与天药股份共同承担还款义务。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，湖北天药为本公司的控股子公司，授信额度的取得有利于该公司的良性发展，可进一步发挥原料药的优势，延长产业链，符合本公司整体利益。湖北天药自然人股东作出的书面承诺，降低了本次担保的风险。

  公司独立董事根据《公司章程》的有关规定，对第四届董事会第十三次会议的《关于为控股子公司湖北天药药业股份有限公司提供担保的议案》基于独立判断立场，发表如下意见：

  1．湖北天药为天药股份的控股子公司，授信额度的取得有利于该公司的良性发展，符合天药股份的整体利益。湖北天药自然人股东作出的书面承诺，降低了本次担保的风险。同意天药股份为湖北天药进行担保。

  2．本次担保完成后，天药股份累计对外担保总额为3,000万元人民币，占2009年末天药股份经审计净资产的1.93%，占2009年末天药股份经审计总资产的1.14%；本次单笔担保金额为3,000万元，占2009年末天药股份经审计净资产的1.93%，不需要提交股东大会表决；天药股份未有为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

  3．本次担保系公司为控股子公司提供担保，批准手续齐备，程序合法。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  本次担保审议通过后，本公司累计对外担保总额为3,000万元人民币。截至本公告日，未有逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  1．天津天药药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

  2．独立董事意见书；

  3．湖北天药自然人股东的书面承诺；

  4．被担保人营业执照复印件；

  5．被担保人2009年年度审计报告及最近一期财务报告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2010年6月1日