2010年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2010-011
安徽水利开发股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开、出席情况
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会会议于2010年5月29日在总部一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份56,841,691股，占公司总股份的25.48 %，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王敬敏先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。
二、大会认真审议并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：
1、审议批准了《关于选举第五届董事会成员的议案》。
本次股东大会采取了累积投票制选举赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生、袁国语先生、张传明先生、李明发先生、王德勇先生为公司第五届董事会成员，任期三年，其中张传明先生、李明发先生、王德勇先生为独立董事。具体表决结果如下：
⑴、选举赵时运先生为公司第五届董事会董事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
⑵、选举杨广亮先生为公司第五届董事会董事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
⑶、选举霍向东先生为公司第五届董事会董事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
⑷、选举许克顺先生为公司第五届董事会董事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
⑸、选举薛蕴春先生为公司第五届董事会董事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
⑹、选举袁国语先生为公司第五届董事会董事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
⑺、选举张传明先生为公司第五届董事会独立董事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
⑻、选举李明发先生为公司第五届董事会独立董事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
⑼、选举王德勇先生为公司第五届董事会独立董事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
2、审议批准了《关于选举第五届监事会成员的议案》。
本次股东大会采取了累积投票制选举牛曙东先生、程长祥先生、陈广明先生为公司第五届监事会成员，与经职工代表选举产生的职工代表监事汪乐生先生、张键先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。具体表决结果如下：
⑴、选举牛曙东先生为公司第五届监事会监事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
⑵、选举程长祥先生为公司第五届监事会监事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
⑶、选举陈广明先生为公司第五届监事会监事，表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
3、审议批准了《关于增加公司经营范围的议案》，同意在公司经营范围中增加“港口与航道工程施工总承包（贰级）”。
表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
4、审议批准了《关于修改公司章程的议案》,同意根据公司经营范围变动情况修改《公司章程》第十三条。
表决结果：赞成票56,841,691票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
三、律师见证情况
本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎、吴波律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、2010年第一次临时股东大会决议；
2、2010年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一○年五月二十九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2010-012
安徽水利开发股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年5月29日上午，安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）在公司总部一楼会议室召开了第五届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，董事袁国语先生因工作原因未能参加会议，委托董事薛蕴春先生代为表决。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司赵时运先生主持，会议认真审议了本次会议所提交的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：
一、选举赵时运先生为公司董事长，赞成9票；反对0票；弃权0票，选举杨广亮先生为副董事长，赞成9票；反对0票；弃权0票，选举霍向东先生为副董事长，赞成9票；反对0票；弃权0票,任期均为三年。
二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据董事长提名，同意聘杨广亮先生任公司总经理，任期三年。赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，根据董事长提名，同意聘牛晓峰先生任董事会秘书，赞成9票；反对0票；弃权0票；同意聘汪海涛先生任董事会证券事务代表，赞成9票；反对0票；弃权0票，任期均为三年。
四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据总经理提名，董事会认真审议并分项表决，作出如下决定：
1、同意聘许克顺先生任公司常务副总经理，赞成9票；反对0票；弃权0票；
2、同意聘陈圣刚先生任公司副总经理，赞成9票；反对0票；弃权0票；
3、同意聘霍向东先生任公司副总经理，赞成9票；反对0票；弃权0票；
4、同意聘牛晓峰先生任公司副总经理，赞成9票；反对0票；弃权0票；
5、同意聘李振标先生任公司副总经理，赞成9票；反对0票；弃权0票；
6、同意聘陈修翔先生任公司副总经理，赞成9票；反对0票；弃权0票；
7、同意聘张晓林先生任公司副总经理，赞成9票；反对0票；弃权0票；
8、同意聘朱元林先生任公司财务总监，赞成9票；反对0票；弃权0票；
9、同意聘董传明先生任公司总工程师，赞成9票；反对0票；弃权0票；
10、同意聘李素平女士任公司总法律顾问，赞成9票；反对0票；弃权0票；
11、同意聘黄丽春女士任公司总策划师，赞成9票；反对0票；弃权0票；
以上聘任的高级管理人员任期均为三年。
公司独立董事对公司本次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：
根据了解和履历审核的情况，未发现本次提名高级管理人员存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效，同意公司本次高级管理人员的聘任。
五、审议通过《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》；
同意聘任以下董事为专门委员会委员：
战略委员会：主任委员：赵时运先生，委员：杨广亮先生、薛蕴春先生；
薪酬与考核委员会：主任委员：张传明先生，委员：李明发先生、霍向东先生；
审计委员会：主任委员：张传明先生，委员：李明发先生、许克顺先生；
提名委员会：主任委员：赵时运先生，委员：李明发先生、王德勇先生。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一○年五月二十九日
附：简历
杨广亮先生：男，46岁，本科学历，高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司第四分公司施工员、工程股长、副经理、经理，安徽省水利建筑工程总公司常务副总经理，现任本公司副董事长、总经理，兼任蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司董事长。
许克顺先生：男，48岁，本科，高级工程师。曾任水建总公司技术员、工程股长、副经理、总调度、总经理助理、总公司副总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理。
陈圣刚先生：男，47岁，专科，高级工程师。曾先后任水建总公司三处施工员、技术科质量员、三处技术主任、三公司经理，何巷闸枢纽项目总工兼石梁河扩大泄量工程项目经理。现任本公司副总经理。
霍向东先生：男，35岁，本科学历，工程师。曾任本公司总经理秘书，办公室副主任，企业管理部常务副部长、部长，蚌宁高速公路项目支部书记，人力资源部常务副部长、部长；现任本公司副董事长、副总经理。
牛晓峰先生：男，50岁，专科，高级会计师。先后任水建总公司机械处会计员、会计股长、副主任、总公司财务科副科长、科长、副总经济师兼副总会计师，总会计师，股份公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。
李振标先生：男，47岁，本科学历，高级工程师。曾任本公司蚌埠分公司经理、房地产管理公司总经理，股份公司监事，现任本公司副总经理。
陈修翔先生：男，47岁，专科，高级工程师。曾先后任水建总公司二处施工员、工程股股长、副主任、水建总公司路桥公司副经理、经理、一公司经理。现任本公司副总经理。
张晓林先生：男，46岁，中专，工程师。1986年12月至2000年8月先后任水建总公司党办室副主任、分公司副主任、经理、总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理。
朱元林先生：男，35岁，本科学历，曾任财务审计部副部长、投资公司财务总监、财务部常务副部长，现任本公司财务总监。
董传明先生：男，46岁，本科，高级工程师。先后任水建总公司一公司施工员、副主任、工管部技术科长、项目经理、总公司副总经理、股份公司副总经理。现任本公司总工程师。
李素平女士：女，47岁，法学硕士，高级工程师。曾任淮南矿务局39处机电科作技术员，水建总公司金属结构总厂预算员、市场开发部主任工程师、保卫科科长、商贸公司经理、法律顾问处主任，现任本公司总法律顾问。
黄丽春女士：女，35岁，本科学历，曾任本公司宣传科副科长、发展研究中心主任，现任本公司总策划师。
汪海涛先生：男，34岁，本科学历。现任本公司证券事务部部长，证券事务代表。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2010-013
安徽水利开发股份有限公司第五届监事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年5月29日上午在公司总部一楼会议室召开，应到监事5人，实际出席会议5人，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议由牛曙东先生主持。经全体监事充分审议并表决，形成如下决议：
一、选举牛曙东先生为监事会主席，任期三年。赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一○年五月二十九日