证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2010-12

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2009年度股东大会于2010年5月31日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份102,120,350股，占公司总股本的31.80%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

  二、提案审议情况

  （一）《2009年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （二）《2009年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （三）《独立董事2009年度述职报告》。

  表决结果：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （四）《2009年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （五）《2009年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （六）《2009年度利润分配方案》。经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司（母）2009年度实现净利润41,964,207.09元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金4,196,420.71元，按净利润的10%提取任意盈余公积金4,196,420.71元后，加上年初未分配利润，本次剩余未分配利润152,086,142.90元结转下一年度。

  2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （七）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信大华会计师事务所有限公司（原名：广东大华德律会计师事务所）为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，报酬为50万元。

  表决结果：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （八）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （九）《关于公司董事会换届选举的议案》。

  会议经逐个投票表决，选举赵国柱、李金有、张金虎、李宗文、石怀仁、贾洪文、毕阳、严复海、崔明等九人为公司第六届董事会董事，其中：毕阳、严复海、崔明为独立董事（严复海为会计专业人士），具体表决情况如下：

  赵国柱：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  李金有：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  张金虎：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  李宗文：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  石怀仁：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  贾洪文：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  毕 阳：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  严复海：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  崔 明：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （董事简历详见2010年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第五届董事会第二十四次会议决议公告和上海证券交易所网站）

  （十）《关于公司监事会换届选举的议案》。

  会议经逐个投票表决，选举杨英才、李大宏为公司第六届监事会由股东代表出任的监事，具体表决情况如下：

  杨英才：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  李大宏：同意票102,120,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  杨英才、李大宏与职工代表监事魏兴坤组成公司第六届监事会。

  （杨英才、李大宏简历详见2010年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第五届监事会第十七次会议决议公告和上海证券交易所网站，职工代表监事魏兴坤简历附后）

  三、律师见证情况

  本次会议由甘肃同人行律师事务所 雷声、刘斗文 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

  四、备查文件

  1、2009年度股东大会决议。

  2、2009年度股东大会会议记录。

  3、甘肃同人行律师事务所关于公司2009年度股东大会的法律意见书。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月一日

  附：职工代表监事简历

  魏兴坤，男，现年46岁，中共党员，中专学历，助理政工师。曾任甘肃省饮马实业公司机关经营科科员，机关人劳部科员，2002年6月任本公司监事。现任本公司监事，本公司饮马麦芽厂党总支副书记，兼任综合办公室主任。

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2010-13

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2010年5月31日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事李宗文、独立董事毕阳因公未出席会议，公司监事和管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、选举赵国柱为公司董事长。

  选举结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  二、经董事长赵国柱提名，聘任贾洪文为公司董事会秘书。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  三、经董事长赵国柱提名，聘任李福为公司总经理。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  四、经总经理李福提名，聘任杜广真、司晓红、金宝山、王润平、贾洪文为公司副总经理。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  五、经总经理李福提名，聘任金宝山为公司财务总监。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  六、经总经理李福提名，聘任司晓红为公司总会计师。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  （赵国柱、贾洪文先生简历详见2010年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第五届董事会第二十四次会议决议公告和上海证券交易所网站，李福、杜广真、司晓红、金宝山、王润平简历附后）

  独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：提名、聘任程序符合《公司法》和公司章程的规定，上述人员均具备担任相应职务的资格。

  七、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

  （1）董事会战略委员会由五名董事组成，委员为：赵国柱、贾洪文、毕阳、严复海、崔明，设召集人一名，由董事长赵国柱担任。

  （2）董事会提名委员会由五名董事组成，委员为：赵国柱、贾洪文、毕阳、严复海、崔明，设召集人一名，由独立董事崔明担任。

  （3）董事会审计委员会由五名董事组成，委员为：赵国柱、贾洪文、毕阳、严复海，设召集人一名，由独立董事严复海担任。

  （4）董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，委员为：赵国柱、贾洪文、毕阳、严复海、崔明，设召集人一名，由独立董事毕阳担任。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  特此公告

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月一日

  附：高管人员简历

  李福，现年50岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任甘肃省国营八一农场金昌农垦麦芽厂厂长，金昌农垦公司副经理，甘肃省国营八一农场副场长。2001年6月任本公司副总经理，兼任本公司金昌麦芽厂经理。2006年10月任本公司副总经理。现任本公司总经理。

  杜广真，现年41岁，中共党员，本科学历，高级工程师，注册咨询工程师（投资）。曾任本公司企划投资部副部长、部长，现任本公司副总经理。

  司晓红，现年41岁，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任兰石集团兰州长征机械厂会计，深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行政主管，兰州华丰会计师事务所注册会计师，本公司独立董事。现任本公司副总经理兼总会计师。

  金宝山，现年39岁，中共党员，大专学历，中国注册会计师。曾在甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作。现任本公司副总经理兼财务总监。

  王润平，现年43岁，中共党员，本科学历，农艺师。曾任本公司黄羊河贸易分公司经理，莫高葡萄酒业分公司副经理。现任本公司副总经理。

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2010-14

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年5月31日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事杨英才因公未出席会议。监事李大宏主持了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

  一、选举杨英才先生为公司监事会主席。

  二、选举李大宏先生为公司监事会副主席。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  监 事 会

  二○一○年六月一日