证券代码：600288     股票简称：大恒科技      编号：临2010- 007

  大恒新纪元科技股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ·本次会议没有新提案提交表决。

  大恒新纪元科技股份有限公司2009年度股东大会通知于2010年5月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。会议于2010年5月31日上午10：00时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开。会议由公司董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表1人，代表股份15，080万股，占公司总股份的34.52%。股东大会审议并记名表决通过以下决议：

  1. 审议通过《公司2009年年度报告》正文及摘要；

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  15，080万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  2. 审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  15，080万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  3. 审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  15，080万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  4. 审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  15，080万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  5. 审议通过公司2009年度利润分配预案；

  经北京兴华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润105,487,955.93元，其中归属于母公司所有者的净利润为83,752,173.62元；提取法定盈余公积金为7,056,450.58元，历年滚存可供分配的利润为389,491,574.94元，2009年可供投资者分配的利润为466,187,297.98元。为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用2009年利润补充流动资金，2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  15，080万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  6. 审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  15，080万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  7. 审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；

  公司拟续聘北京兴华会计师事务所为公司2010 年度的财务会计审计机构，聘期一年。

  15，080万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  8. 审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。

  同意公司在2010年度向控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供人民币35,000万元综合授信额度担保（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），上述担保为原授信到期重新申请办理。

  15，080万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  北京市天沐律师事务所律师昌孝润先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  备查文件：

  1、经与会董事签字确认的2009年度股东大会决议；

  2、大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知；

  3、律师法律意见书。

  特此公告。

  大恒新纪元科技股份有限公司董 事 会

  2010年6月1日