证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2010－15

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2010年6月17日召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2010年6月17日（星期四）上午10：30

4、会议召开方式：现场投票方式

5、出席对象：

（1）凡于2010年6月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（授权委托书附后）代为出席。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：深圳市滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议如下议案：

1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于调整公司法定代表人的议案

公司董事会提议由董事总经理任公司法定代表人，提请股东大会审议批准。

备注：

1、除修改《公司章程》事项以特别决议通过外，其他事项以普通决议审议通过。

2、上述提案详见公司2010年5月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六届董事会第六次（临时）会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：电话、传真或邮件

2、登记时间：2010年6月12日－6月13日上午8：30-12：00、下午14：00-17：30及会议现场投票前30分钟（即：2010年6月17日上午9:00-10:00）。

3、登记地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼董事会秘书处

4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦

邮政编码：518033

联 系 人：高建柏 陆炜弘 钱文莺

联系电话：0755—83928130

传 真：0755—83915736

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第六次（临时）董事会决议

特此通知

附：授权委托书

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2010年6月1日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2010年6月17日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人股东账号：             持股数：      股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：            委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

议    案	同意	反对	弃权
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于调整公司法定代表人的议案

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2010年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）