证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2010-011

  滨化集团股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于二〇一〇年五月二十九日在公司办公楼三楼中会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，审议通过了《关于出资设立滨州市滨城区天成小额贷款公司的议案》。

  公司拟出资3,000万元，作为主发起人向滨城区政府申请设立滨州市滨城区天成小额贷款公司。拟设立的滨州市滨城区天成小额贷款公司注册资金人民币10,000万元，其中，滨化集团股份有限公司出资3,000万元，占股本的30%；滨州市众成担保有限公司、滨州市阳光投资有限公司、自然人崔旗、刘丽霞、于华、耿国峰分别出资1,000万元，各占股本的10%；自然人郭书钰、范春东分别出资500万元，各占股本的5%。

  表决结果：同意9人,反对0人,弃权0人。

  拟设立的滨州市滨城区天成小额贷款有限公司须经滨城区政府、滨州市金融办同意，报山东省金融办审核、批准后，向当地工商管理部门进行工商登记注册。

  特此公告。

  滨化集团股份有限公司董事会

  二○一○年五月二十九日