第六届董事会第十九次会议决议公告
暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—007）
天津海泰科技发展股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月28日以书面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知，并于2010年6月1日召开了第六届董事会第十九次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购天津海泰方成投资有限公司股权的议案》。
同意公司以12,242万元的价格参与竞买天津产权交易中心挂牌的“天津海泰方成投资有限公司90％股权”。
上述交易转让方天津海泰控股集团有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，与会关联董事董建新先生、李华茂先生、宋庆文先生、赵毅先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见，认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。该交易的实施有利于上市公司进一步做强地产主业，规避同业竞争。
公司董事会授权经营层办理竞买相关具体操作事宜。
二、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司2010年度日常关联交易的预计情况，并授权公司经营管理层在此预计额度范围内负责相关交易的操作事宜。
| 交易类别 | 关联方名称 | 2010年度预计发生额(单位:万元) |
| 配套设备采购 | 天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司 | 9,000 |
| 景观绿化工程 | 天津海泰市政绿化有限公司 | 3,000 |
| 智能化工程 | 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 | 1,000 |
| 合计 | 13,000 | |
上述交易对方均受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，与会关联董事董建新先生、李华茂先生、宋庆文先生、赵毅先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
公司全体独立董事已对此事项发表了独立意见，认为上述关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。
三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
2010年第一次临时股东大会的通知附后。
上述第一、二项决议需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二日
附件：
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010年6月17日召开公司2010年第一次临时股东大会，会议初步安排如下：
一、会议召开时间：2010年6月17日上午10：00
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、《关于收购天津海泰方成投资有限公司股权的议案》；
2、《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》；
五、股权登记日：2010年6月10日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法：
1、符合会议出席条件的股东可于2010年6月11日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
八、其他事项：
1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部
地址：天津市华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼
电话：022—85689999转8606 传真：022—85689868
联系人：季学强、张猛
天津海泰科技发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会登记表
截止2010年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)：
二○一○年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：二○一○年 月 日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—008）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于收购天津海泰方成投资有限公司
股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
●关联人回避事宜：关联董事董建新先生、李华茂先生、宋庆文先生、赵毅先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
●交易完成后对上市公司的影响：海泰方成公司所拥有的海泰创新基地项目已经竣工，该项目毗邻海泰绿色产业基地，周边配套设施成熟，销售前景良好，收购海泰方成公司有利于公司进一步做强地产主业，提升公司业绩，有效规避同业竞争。
●独立董事意见：公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见，认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。该交易的实施有利于上市公司进一步做强地产主业，规避同业竞争。公司董事会授权经营层办理竞买相关具体操作事宜。
●交易风险：该交易尚须按照天津产权交易中心有关规定进行竞买，竞买成功后方可签署相关协议；该交易需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
一、 关联交易情况概述
为进一步做强公司地产主业，根据公司2009年年度股东大会授权，公司董事会拟以12,242万元的价格参与竞买天津产权交易中心挂牌的“天津海泰方成投资有限公司90％股权”，该标的转让方为天津海泰控股集团有限公司。
海泰控股集团为公司控股股东，故上述交易构成关联交易。经公司全体独立董事认可，公司第六届董事会第十九次会议批准了本次关联交易，相关关联董事对本次关联交易事项的表决进行了回避。本次关联交易须经公司股东大会批准，关联人海泰控股集团将在股东大会上对该议案回避表决,本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大重组。
二、关联方基本情况
天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股集团”）是公司控股股东。
住所：天津华苑产业区梅苑路6号海泰大厦11-12层；
法定代表人：宗国英；
注册资本：187,023万元；
公司类型：有限责任公司（国有独资）；
经营范围：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
经五洲松德联合会计师事务所审计，截至2009年12月31日，海泰控股集团的总资产为10,824,891,797.07 元人民币，净资产为4,940,312,754.73元人民币,2009年度净利润为121,640,791.55元人民币。
截至2010年3月31日，海泰控股集团的总资产为13,200,356,984.46元，净资产为4,904,712,841.29元人民币， 2010年1－3月净利润为-43,499,913.44元（以上数据为母公司未经审计数据）。
三、关联交易标的基本情况
标的企业名称：天津海泰方成投资有限公司（以下简称“海泰方成公司”）
住所：华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层西侧
法定代表人：郭风滨
注册资本：6,735万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产开发（以暂定资质证为准、有限期至2011年2月28日）。（经营活动中凡国家有专项、专营规定的，按规定执行）
经五洲松德联合会计师事务所审计，截至2009年12月31日，海泰方成公司账面净资产为65,258,683.89元，资产总额为530,057,120.98元，负债总额为464,798,437.09元， 2009年度净利润为-961,883.23元。
经五洲松德联合会计师事务所审计，截至2010年2月28日，海泰方成公司账面净资产为78,809,989.88元，资产总额为431,420,872.42元，负债总额为352,610,882.54元， 2010年1－2月净利润为13,551,305.99元。
经天津华夏金信资产评估有限公司评估，截止2010年2月28日，海泰方成投资有限公司全部股权评估前账面资产总额计人民币43,142.09万元，账面净资产总额计人民币7,881.00万元；评估后总资产评估价值为人民币48,862.94万元，净资产评估价值为人民币13,601.85万元。
四、交易定价原则
本次交易标的股权已在天津市产权交易中心公开挂牌拍卖，交易价格将通过公开竞拍确定。
五、本次关联交易对公司的影响
海泰方成公司所拥有的海泰创新基地项目已经竣工，该项目毗邻海泰绿色产业基地，周边配套设施成熟，销售前景良好，收购海泰方成公司有利于公司进一步做强地产主业，提升公司业绩，有效规避同业竞争。
六、独立董事意见
公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见，认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。该交易的实施有利于上市公司进一步做强地产主业，规避同业竞争。
七、备查文件目录
1、天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
2、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事对公司收购天津海泰方成投资有限公司股权的关联交易及公司2010年度日常关联交易预计事项的提案意见。
3、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事对公司收购天津海泰方成投资有限公司股权的关联交易及公司2010年度日常关联交易预计事项的独立意见。
4、天津海泰科技发展股份有限公司拟股权收购项目所涉及的天津海泰方成投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告。
5、天津海泰方成投资有限公司2010年1-2月财务报表审计报告。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—009）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于公司2010年度日常关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，上市公司需合理预计日常关联交易全年发生额。根据公司日常经营业务情况,公司预计2010年度可能发生的日常关联交易情况如下:
一、公司预计2010年度可能发生的日常关联交易的基本情况
| 交易类别 | 关联方名称 | 2010年度预计发生额(单位:万元) |
| 配套设备采购 | 天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司 | 9,000 |
| 景观绿化工程 | 天津海泰市政绿化有限公司 | 3,000 |
| 智能化工程 | 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 | 1,000 |
| 合计 | 13,000 | |
二、关联方介绍及关联关系
1、天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司
住所：华苑产业区（环外）华苑科技新城迎水道旁67号地
注册资本：壹仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：保税和非保税物资的仓储、分拨、配送、简单加工及其咨询；机械设备、电器设备、电子元器件、金属材料、建筑材料批发兼零售；高新技术产品展览展示服务；进出口商品的买断；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；海关报关（以天津海关准予报关企业注册登记许可决定书为准）。（国家有专项专营规定的按规定执行）
关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
2、天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司
住所：华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座3层
注册资本：贰仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、光机电一体化的技术及产品）；交电、计算机及外围设备批发兼零售；计算机安装；计算机信息系统集成（以资质证为准）；因特网接入服务、信息服务业务（以许可证为准、有效期至2012年12月27日）；代理通信业务和代收款项目；代理移动通信业务和代收款项目；电信工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；安全技术防范系统工程设计、施工。（国家有专项专营规定，按规定执行）（专项专营项目以许可证资实证有效期限为准）
关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
3、天津海泰市政绿化有限公司
住所：华苑产业区华天道科馨别墅83号
法定代表人姓名：王健荣
注册资本：贰仟柒佰捌拾伍万壹仟伍佰壹拾捌元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生物技术开发、咨询、服务、转让；园林绿化、景观工程、市政工程、土木工程、装饰工程的设计、施工、监理；绿化养护、花卉组培；苗木繁育；花卉租赁；花卉、苗木批发兼零售；劳务服务；房屋租赁；保洁服务、（经营活动中凡有国家有专项专营规定的，按规定执行）
关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制
三、关联交易的定价原则
公司将根据相关法规要求，通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常关联交易，上述关联方的日常经营业务与公司日常经营业务密切相关。上述交易有利于公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。
五、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
公司于2010年6月1日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》。同意公司2010年度日常关联交易的预计情况，并授权公司经营管理层在此预计额度范围内负责相关交易的操作事宜。
因交易对方均受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，所涉及交易构成关联交易，关联董事董建新先生、李华茂先生、宋庆文先生、赵毅先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司全体独立董事对2010年度日常关联交易预计事项进行了事前审阅，并同意将公司2010年度日常关联交易预计事项提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
公司全体独立董事已对此事项发表了独立意见，认为上述关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。
3、股东大会审议情况
该事项需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
2、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事对公司收购天津海泰方成投资有限公司股权的关联交易及公司2010年度日常关联交易预计事项的提案意见。
3、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事对公司收购天津海泰方成投资有限公司股权的关联交易及公司2010年度日常关联交易预计事项的独立意见。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二日