证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2010-012

北京空港科技园区股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

暨召开2010年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2010年5月21日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年6月1日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事七人，实出席董事七人，杭金亮先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、《关于控股股东向公司及控股子公司提供银行委托贷款的关联交易议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事杭金亮一人回避表决）

具体详见《关于控股股东向公司及控股子公司提供银行委托贷款的公告》（临2010-013号）。

二、《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》

董事会决定于2010年6月17日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

1、会议时间：2010年6月17日上午10：00

2、会议地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议审议事项：

一、关于控股股东向公司及控股子公司提供银行委托贷款的关联交易议案；

二、关于修改《公司章程》的议案（第四届董事会第七次会议审议通过）。

5、出席会议对象：

(1)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

(2)2010年6月9日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

(3)公司聘请的律师。

6、会议登记办法：

(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

(3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

(4)出席会议股东及股东代理人请于2010年6月11日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

7、其他事项：

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号405室

联系电话：010—80489305

传真电话：010—80491684

联系人：杜彦英

邮政编码：101318

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2010年6月1日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

表决议案		同意	反对	弃权
关于控股股东向公司及控股子公司提供银行委托贷款的关联交易议案
关于修改《公司章程》的议案
委托人姓名：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：
委托人（单位）签字（盖章）

注：1、就决议案委托人可在“同意”、“ 反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2010-013

北京空港科技园区股份有限公司

关于控股股东向公司及控股子公司

提供银行委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司控股股东北京天竺空港工业开发公司向公司及控股子公司提供委托贷款共计人民币6亿元,贷款年利率为4.6%,期限自委托贷款合同签署之日起五年。

●关联人回避事宜：一名关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决。

一、关联交易概述

考虑到公司及控股子公司在主营业务建设及营运资金周转方面的实际经营需求，公司控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）同意通过北京银行股份有限公司顺义支行向公司及控股子公司提供6亿元的委托贷款，贷款年利率为4.6%，具体贷款期限自委托贷款合同签署之日起5年。

其中，本公司拟贷款4.5亿元，用于园区建设和补充流动资金；控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）拟贷款1.5亿元，用于归还银行贷款和补充流动资金。

开发公司为本公司第一大股东，目前持有本公司股份146,781,790股，占公司总股本的58.25%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述委托贷款事项构成了公司的关联交易。

公司于2010年6月1日召开了第四届董事会第八次会议，以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司及控股子公司提供银行委托贷款的关联交易议案》，关联董事杭金亮先生回避表决。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的相关条款规定，此次交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

二、关联方介绍

（一）北京天竺空港工业开发公司

关联关系：本公司控股股东

成立时间：1993年9月15日

住 所：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：杭金亮

注册资金：8,800万元

经济性质：全民所有制企业

经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）

截止2009年12月31日，开发公司总资产367,103.53万元，净资产109,813.78万元；2009年度实现主营业务收入112,861.51万元，实现净利润1,964.78万元（上述数据未经审计）。

（二）北京天源建筑工程有限责任公司

成立时间：1998年5月4日

住所：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号

法定代表人：谭学瑞

注册资本：8,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：施工总承包

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2010）京会兴审字第3-41号《审计报告》，截止2009年12月31日，天源公司总资产55,737.50万元，净资产10,066.22万元；2009年度实现营业收入53,471.17万元，实现净利润-143.38万元。

三、关联交易的主要内容和定价依据

控股股东开发公司通过北京银行股份有限公司顺义支行向本公司及控股子公司天源公司提供委托贷款共计人民币6亿元,贷款年利率为4.6%,期限自委托贷款合同签署之日起5年，全部贷款金额在合同生效后一次性提供。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易符合公司及控股子公司正常经营发展的需要，有利于加快园区开发建设及缓解天源公司资金紧张的现状；且贷款利率4.6%不高于人民银行同期贷款基准利率，降低公司财务费用，对上市公司无不利影响。

五、独立董事的意见

公司将本次关联交易的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对此事项发表独立意见如下：

1、本次关联交易符合公司正常经营发展需要，不存在损害中小股东利益的情形；

2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

3、因本次交易属重大关联交易，尚须公司股东大会批准后方可实施。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事事前认可、独立意见。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2010年6月1日