股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2010-012

  健康元药业集团股份有限公司四届董事会九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会九次会议于2010年5月31日下午4：00在健康元药业集团大厦一号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

  审议《公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》

  同意审计委员会提交的《公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》：本公司根据深证局发〔2010〕109号文件《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》的要求，依据《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制基本规范》等法规，组织本次专项活动的开展，通过自查明确存在的问题，确认会计基础工作整改情况并形成自查报告。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司董事会

  二O一O年六月二日