证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2010-018

  上海飞乐音响股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未否决或修改提案；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于2010年6月1日上午九时整在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2009年度股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于2010年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2009年度股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共76名，代表公司股份107,262,579股，占公司股份总额的17.4159%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。

二、提案审议情况

本次股东大会共审议了十一项议案，其中第七项议案为关联交易，关联股东回避了表决。经大会表决：

1、审议通过《公司董事会2009年度工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	107,262,579	107,131,786	129,629	1,164	99.8781%

2、审议通过《公司监事会2009年度工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	107,262,579	107,131,786	129,629	1,164	99.8781%

3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	107,262,579	107,131,786	129,629	1,164	99.8781%

4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	107,262,579	107,124,774	135,178	2,627	99.8715%

5、审议通过《公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	107,262,579	107,126,237	135,178	1,164	99.8729%

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	107,262,579	107,131,786	129,629	1,164	99.8781%

7、审议通过《公司与上海广电信息产业股份有限公司相互提供担保的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	35,427,401	35,196,059	230,178	1,164	99.3470%

8、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	107,262,579	107,231,889	29,526	1,164	99.9714%

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	107,262,579	107,231,889	29,526	1,164	99.9714%

10、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	107,262,579	107,128,717	129,728	4,134	99.8752%

11、审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	107,262,579	107,131,786	129,629	1,164	99.8781%

三、律师见证情况

上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2010年6月1日