2009年年度股东大会决议公告
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2010-13
东风电子科技股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2010年6月1日上午8：30时
2.召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 213,948 ,871 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.23 |
注：非关联股东及授权代表共计 12 人，代表股份数 10,134,871 股
（三）大会主持情况
1.本次会议符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。
2. 召开方式：现场方式
3. 会议召集人：董事会
4. 会议主持人：欧阳洁先生
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事3人，出席2人，监事何伟先生因公出，故未出席本次会议；董事会秘书天涯先生出席会议；公司财务负责人周法东先生出席会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议通过了以下提案，表决结果如下：
1.公司2009年度董事会报告。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 213,948,871 | 213,948,776 | 0 | 95 | 99.999% |
2. 公司2009年度监事会报告。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 213,948,871 | 213,948,776 | 0 | 95 | 99.999% |
3. 公司2009年年度报告和报告摘要。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 213,948,871 | 213,948,776 | 0 | 95 | 99.999% |
4.公司2009年度财务决算报告和公司2010年财务预算报告。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 2009年财务决算报告 | 213,948,871 | 213,948,776 | 0 | 95 | 99.999% |
| 2010年财务预算报告 | 213,948,871 | 213,948,776 | 0 | 95 | 99.999% |
5.公司2009年度利润分配方案及资本公积金转增方案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 213,948,871 | 213,948,776 | 0 | 95 | 99.999% |
经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度实现归属于母公司净利润人民币30,360,445.89元，加上年结转未分配利润-72,041,817.75元，本年度未分配利润为-41,681,371.86元，因2009年度实现归属于母公司净利润未能弥补2008年末累计经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。
公司2009年度利润分配方案：因公司可供分配的利润为-41,681,371.86元，2009年度公司不进行利润分配。
公司2009年资本公积金转增股本方案：2009年度公司不进行资本公积金转增股本。
6．关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风襄樊仪表系统有限公司及东风（十堰）有色铸件有限公司及上海东仪汽车贸易有限公司坏账、处置报废固定资产及存货的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 213,948,871 | 213,948,776 | 0 | 95 | 99.999% |
7.关于补充审议东风电子科技股份有限公司2009年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东需回避表决）。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 10,134,871 | 10,134,776 | 0 | 95 | 99.999% |
8.关于襄樊东驰汽车部件有限公司整合的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 213,948,871 | 213,948,776 | 0 | 95 | 99.999% |
9.关于推荐高大林先生为公司董事会董事候选人的议案(董事选举采用累积投票制)。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 213,948,871 | 213,948,776 | 95 | 0 | 99.999% |
10.关于推荐郑文先生为公司监事会监事候选人的议案(监事选举采用累积投票制)。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 213,948,871 | 213,948,776 | 95 | 0 | 99.999% |
11.公司2009年度独立董事述职工作报告。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 213,948,871 | 213,948,776 | 0 | 95 | 99.999% |
三、律师见证情况
本次大会经上海金茂律师事务所何永哲律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2010年6月2日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2010-14
东风电子科技股份有限公司第五届董事会
2010年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风科技董事会已于2010年5月19日向全体董事、监事和高管以电子邮件方式发出了第五届董事会2010年第三次临时会议通知，第五届董事会2010年第三次临时会议于2010年6月1日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
1．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于选举高大林先生为公司第五届董事会董事长的议案。
2．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于调整公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
董事会
2010年6月2日