证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2010—012号

  南通科技投资集团股份有限公司第6届董事会2010年第3次会议决议公告

  暨召开2009年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第6届董事会2010年第3次会议（临时会议）通知于2010年5月28日书面发出,并于2010年5月31日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

  一、审议并一致通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》：

  鉴于公司非公开发行80,519,480股A股股票后，公司总股本及注册资本均发生了改变，拟将公司章程中涉及变更的有关条款作如下修改：

  ●拟将公司章程第三条由“公司于1988年12月25日经中国人民银行南通分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股165.55万股；1994年4月15日经中国证券监督管理委员会批准， 又一次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于1994年5月20 日在上海证券交易所上市；2000年5月16日，经中国证券监督管理委员会批准， 再次向社会公众发行人民币普通股5000万股。”修改为：

  ○“公司于1988年12月25日经中国人民银行南通分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股165.55万股；1994年4月15日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众发行人民币普通股2000万股，于1994年5月20 日在上海证券交易所上市；2000年5月16日，经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众发行人民币普通股5000万股；2010年4月21日，经中国证券监督管理委员会批准，首次非公开发行人民币普通股8051.948万股。”；

  ●拟将公司章程第六条由“公司注册资本为人民币238444764元。”修改为：

  ○“公司注册资本为人民币318964244元。”；

  ●拟将公司章程第十八条由“公司经批准发行的普通股总数为238444764股。”修改为：

  ○“公司经批准发行的普通股总数为318964244股。”；

  ●拟将公司章程第十九条由“有限售条件的流通股股份为103840140股，其中国家持有股份为103840140股；无限售条件的流通股股份为134604624股。”修改为：

  ○“有限售条件的流通股股份为184359620股，其中国家持有股份为119944036股；无限售条件的流通股股份为134604624股。”。

  董事会同意将上述议案提交公司2009年年度股东大会审议。

  二、根据公司第6届董事会2010年第1次会议、第6届监事会2010年第1次会议(详见2010年1月28日三大证券报刊登的公司2010-002、003号公告)及本次会议决议内容，公司决定于2010年6月26日（星期六）下午2时整在南通市港闸区永和路1号公司总部大楼二楼报告厅召开公司2009年年度股东大会。

  （一）股东大会议程：

  1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2009年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2009年度利润分配提案》；

  5、审议《公司2010年度续聘会计师事务所的提案》；

  6、审议《公司董、监事2009年度考核薪酬兑现的提案》；

  7、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。

  上述提案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。

  （二）参加对象：

  1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  2、2010年6月18日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

  （三）登记方法：

  凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

  （四）其他事项：

  1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

  2、联系办法：

  地址：南通市港闸区永和路1号公司证券部

  邮编：226011

  电话：0513—83580382

  传真: 0513—83580382、85512271

  联系人：周晓燕

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2010年6月1日

  附件：

  授 权 委 托 书

  本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司2009年年度股东大会,并授权代为行使表决权。

  委托人签字： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

  受托人签字： 身份证号码：

  委托日期：

  注：本授权委托书复印或重新打印件有效。