证券代码：600631 证券简称：百联股份 编号：临2010-009

上海百联集团股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

有关本次大会的审议事项，公司已于2010年5月11日全文刊登在《上海证券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

重要内容提示

●本次会议无修改的议案

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海百联集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月1日上午九点在上海国际会议中心5楼长江厅召开。出席会议的股东及股东代表共38人，共持有代表公司592,072,511股有表决权股份，占公司股份总数的53.7746％。会议由董事长马新生先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。会议采用记名投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议公司《2009年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	592,072,511	591,839,867	0	232,644	99.9607%

2、审议公司《2009年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	592,072,511	591,839,867	0	232,644	99.9607%

3、审议公司《2009年度报告及摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	592,072,511	591,839,867	0	232,644	99.9607%

4、审议公司《2009年度财务决算及 2010 年度财务预算》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	592,072,511	591,839,862	0	232,649	99.9607%

5、审议公司《2009年度利润分配方案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	592,072,511	591,838,579	1,288	232,644	99.9605%

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	592,072,511	591,839,867	0	232,644	99.9607%

7、审议《关于预计2010年度日常关联交易事项及金额的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	107,565,232	107,331,300	1,288	232,644	99.7825%

8、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	592,072,511	591,839,867	0	232,644	99.9607%

9、审议《关于为上海杨浦东方商厦有限公司提供叁仟万元流动资金借款授信担保的议案》[特别决议]

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	592,072,511	591,839,867	0	232,644	99.9607%

10、《关于增补第六届董事会成员的议案》

(1)选举贺涛先生为第六届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	591,839,049	99.9606%

（2）选举王逢祥先生为第六届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	591,839,049	99.9606%

（3）选举董小春先生为第六届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	591,839,049	99.9606%

（4）选举沈晗耀先生为第六届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	591,839,049	99.9606%

十一、关于增补第六届监事会成员的议案

（1）选举黄真诚先生为第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	592,072,511	591,839,867	0	232,644	99.9607%

二、律师出具的法律意见书

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所委派律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，：公司2009年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司2009年度股东大会通过的决议合法有效。

三、备查文件

1、2009年度股东大会会议资料；

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；

3、股东大会记录。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二○一○年六月一日

证券代码：600631 证券简称：百联股份 编号：临2010-010

上海百联集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届二十次董事会会议于2010年6月1日上午10：30在国际会议中心会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持，并经全体董事审议通过下列决议：

一、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会讨论，选举贺涛先生出任公司第六届董事会副董事长，任期至2011年4月21日。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略、投资、预算与审计、提名与薪酬四个专门委员会。经董事会讨论，专门委员会调整为以下董事组成，任期至2011年4月21日。

（1）战略委员会委员为马新生先生、李国定先生、沈晗耀先生；

（2）投资委员会委员为李国定先生、浦静波先生、朱洪超先生；

（3）提名与薪酬委员会委员为汪剑芳女士、贺涛先生、沈晗耀先生，汪剑芳为该委员会召集人；

（4）预算与审计委员会委员为曹惠民先生、徐波先生、汪剑芳女士，曹惠民为该委员会召集人；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于调整公司第六届董事会执行董事的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司设执行董事，经董事会讨论，公司执行董事调整为马新生先生、贺涛先生、李国定先生、王逢祥先生，任期至2011年4月21日。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二○一○年六月一日

证券代码：600631 证券简称：百联股份 编号：临2010-011

上海百联集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届六次监事会会议于2010年6月1日上午11：00在国际会议中心会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议经审议一致通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会讨论，选举黄真诚先生出任公司第六届监事会监事长，任期至2011年4月21日。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

二○一○年六月一日