证券代码：600538 证券简称：*ST国发 编号：临2010-28

  北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事谢文浩由于工作单位变动且公务繁忙，难以保证董事履职时间，提出辞去公司第六届董事会董事职务。因谢文浩是公司第二大股东北海市人民政府国有资产监督管理委员会推荐的董事，经北海市国资委北国资函﹝2010﹞22号批准，同意谢文浩辞去公司董事职务。

  谢文浩先生辞职后，公司董事会成员变为7人，不低于法定人数。根据《公司章程》等有关规定，谢文浩先生的辞职自送达公司董事会生效。董事会将尽快提名新的董事候选人并提交股东大会审议。

  董事会对谢文浩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年六月二日

  证券代码：600538 证券简称：*ST国发 编号：临2010-29

  北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届监事会第八次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年6月1日，公司通过通讯方式召开第六届监事会第八次会议，公司两名监事用传真方式进行表决，审议通过如下决议：

  审议通过了《关于董事履职情况的议案》。

  2009年度公司共召开了7次董事会会议，公司董事谢文浩3次未出席董事会会议，未出席次数占2009年度董事会会议次数的42.8%。

  谢文浩是公司第二大股东北海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北海市国资委”）推荐的董事候选人，从2000年起任本公司董事。2009年其3次未亲自出席董事会会议的主要原因：一是其本人在北海市旅游集团公司任副总经理，因重要公务出差而无法出席。二是其主观上对相关法律法规认识不足、重视不够。

  由于其本人工作单位变动，现已不在北海市国资委工作，且公务繁忙董事履职时间难以保证，本人提出辞职，北海市国资委同意其辞去公司董事职务。

  根据上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第二十条的规定，公司监事会对其履职情况进行审议。公司监事会认为：谢文浩董事除2009年有3次董事会会议未亲自出席外，其余董事会会议均能按时出席，独立发表意见，对公司的发展起到了积极作用。总体来讲，谢文浩基本能勤勉尽责地履行董事职务。

  鉴于谢文浩本人提出辞职，履职时间难以保证，公司监事会同意其辞去公司董事职务。公司监事会请董事会尽快物色合适的董事候选人，并提交下次股东大会审议。

  同意2票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一〇年六月一日

  证券代码：600538 证券简称：*ST国发 编号：临2010-30

  北海国发海洋生物产业股份有限公司关于2009年年度报告的

  补充公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2009年年度报告已于2010年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，现补充公告如下：

  第八章“董事会报告”中“管理层讨论与分析”补充披露如下：

  (一) 管理层讨论与分析

  公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：是

  造成差异的主要原因为：

  1、收入计划：力争实现销售收入不低于3.7亿元，同比增长幅度不低于10%。

  实际完成情况：2009年度，公司实现主营业务收入2.4亿元，同比减少26.7%。其中：医药业务销售收入11,330万元,同比增长10.6%；农药业务销售收入6,868万元，同比减少48.6%；酒精销售收入3,476万元，同比减少47.87%；酒店业务收入1,576万元，与上年度基本持平。

  公司未完成销售收入计划的主要原因是：控股子公司湖南国发以出口为主的农药原料药受金融危机影响，海外订单大幅减少，生产经营规模缩小，致农药产业收入减少；控股子公司生物质能源公司由于原材料价格、人工成本上升，且未能取得燃料乙醇的定点生产许可于2009年6月开始停产致使收入大幅度减少。

  2、费用计划：公司2009年费用控制在1.2亿元以内，同比减少幅度为8%。

  实际公司2009年度费用为1.45亿元，同比增加12.6%，其主要原因是公司资金非常短缺，银行贷款几乎全部逾期，导致公司财务费用大幅度增加。

  3、经营业绩计划：公司2009年度将努力减少亏损额度，力争亏损额控制在6500万元以内。

  实际公司2009年度亏损1.43亿元。公司出现大幅亏损未完成经营业绩计划的主要原因是：（1）公司资金非常短缺，银行贷款几乎全部逾期,产生额外逾期罚息，导致公司财务费用大幅度增加；（2）由于流动资金严重缺乏，导致公司部分下属企业严重亏损；（3）公司控股子公司生物质能源公司由于未能取得燃料乙醇的定点生产许可，于2009年6月开始停产，对其在建工程计提大额减值准备3,530万元。（4）公司控股子公司湖南国发精细化工有限公司以出口为主的农药原料药受金融危机影响海外订单大幅减少，经营严重亏损。

  4、研发投入目标：做好已经获得国家支持项目的验收工作，投入研发新产品和技术改造的经费不少于销售收入的2%。

  公司2009年度实际研发投入58.3万元，占销售收入的0.3%。未完成的主要原因是：由于公司银行贷款几乎全部逾期，资金非常短缺，公司生产经营困难，难以满足研发资金的需求。

  补充后的2009年年度报告（修订稿）详见上海证券交易所网站，敬请投资者留意。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年六月二日