证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-028

积成电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年6月2日在公司会议室召开，会议通知于2010年5月27日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事刘剑文、陈武朝、王璞以通讯方式表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对青岛积成电子有限公司增资的议案》。

《关于对青岛积成电子有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2010年6月3日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-029

积成电子股份有限公司

关于对青岛积成电子有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对青岛积成电子有限公司增资的议案》：同意与其他股东按原持股比例对本公司的控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）增资1,900万元（以青岛积成未分配利润及盈余公积金转增768万元，现金增资1,132万元），其中，本公司未分配利润及盈余公积金转增537.6万元，现金增资792.4万元。

增资完成后青岛积成的注册资本由200万元增至2100万元，本次增资不构成关联交易。

本次投资事项的批准权限在本公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准。

二、增资主体介绍

韩飞舟等其余九名股东均为自然人，与本公司不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

1、标的公司基本情况

名 称：青岛积成电子有限公司

注册地址：青岛市市南区宁夏路288号软件产业基地G3楼112A室

法定代表人：杨志强

经营范围：电子产品（限制、禁止外商投资的产品及有特殊规定的产品除外）、计算机软件及系统集成的研究、开发、生产、销售及相关技术咨询及服务（生产由分支机构经营）、销售仪器仪表。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，青岛积成总资产2156.86万元，净资产1224.27万元，2009年实现营业收入2486.07万元，净利润461.67万元。

2、增资方式

青岛积成全体股东按原持股比例以未分配利润及盈余公积金转增和现金增资相结合的方式，对青岛积成增资1,900万元，其中本公司以未分配利润及盈余公积金转增537.6万元，现金增资792.4万元。现金来源为本公司自有资金。

本次增资前后青岛积成的股权结构如下（单位：万元）：

股东名称	增资前		增资后
	出资额	股权比例	出资额	股权比例
积成电子股份有限公司	140.00	70.00%	1,470.00	70.00%
韩飞舟	31.00	15.50%	325.50	15.50%
张德霞	10.00	5.00%	105.00	5.00%
张 波	10.00	5.00%	105.00	5.00%
李清峰	3.00	1.50%	31.50	1.50%
张善亮	2.00	1.00%	21.00	1.00%
赵金洋	1.00	0.50%	10.50	0.50%
韩纪素	1.00	0.50%	10.50	0.50%
王 珂	1.00	0.50%	10.50	0.50%
冯建科	1.00	0.50%	10.50	0.50%
合 计	200.00	100.00%	2,100.00	100.00%

四、增资目的、风险和对公司的影响

本次增资主要用于青岛积成补充其生产经营需要的流动资金等事项，不涉及风险较高的对外投资、资金拆借等事项，而且本次增资后，本公司持有青岛积成的股权仍占70%,可以完全控制青岛积成的重大经营决策，因此本次增资不存在因青岛积成擅自改变资金用途，从而致使公司发生重大损失的风险。

公司此次对青岛积成的增资，有利于青岛积成扩大经营规模，提高其市场竞争能力，促进其快速、健康发展，从而使本公司获得更好的投资收益，符合公司的长远发展战略。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2010年6月3日