证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2010-017

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年5月21日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2010年6月2日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于公司湘家荡土地收储事项的议案》。

  公司于2007年2月取得位于绍兴市越州新城区域的湘家荡土地152927平方米（折229.39亩）的国有土地使用权证（土地证号：绍市国用2007第2579号），取得土地使用权的出让金为2992万元。按计划，湘家荡地块用于黄酒后熟陈化及检测业务的发展储备。同年，由于绍兴市越州新城规划调整，拟将该地块作为越州新城的公共设施用地。根据绍兴市政府的要求，公司湘家荡地块拟建项目暂缓实施，故该地块项目至今仍未动工建设。

  根据城市规划建设需要，市政府对湘家荡地块的利用规划作出明确调整，现对该地块予以收储。根据本公司与绍兴市政府土地储备中心协商后，确定收储标的物补偿费总金额为5,624.0269万元，补偿费在合同签订后七个工作日内支付2,624.0269万元，余款3000万元待交地后七个工作日内付清。公司需在2010年6月30日前移交湘家荡地块，办妥交接手续。

  表决结果：11票同意， 0票弃权，0票反对。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月二日