证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—022

  联化科技股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年6月2日上午在公司会议室召开，会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共8名，代表公司股份167,525,771股，占公司股份总数68.28%，会议由董事长牟金香女士主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

  1、审议通过《关于为台州市联化进出口有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意票167,525,771股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

  2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意票167,525,771股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

  四、见证律师的法律意见

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、见证律师：郭斌

  3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会 

  二○一○年六月三日