2009 年度股东大会决议公告
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2010-25
杭州汽轮机股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会增加了《选举公司第五届董事会董事、独立董事》的提案，该提案由大股东杭州汽轮动力集团有限公司提议增加，公司四届十五次董事会审议通过（详见公司2010-22号公告），董事会于2010年5月14日发出《关于增加2009年度股东大会临时提案的通知》（公告编号：2010-23）。
2、四届十五次董事会审议通过独立董事候选人4名，本次股东大会独立董事候选人3名。其中，公司独立董事候选人祁国宁先生于2010年5月18日提出放弃独立董事候选人资格的申请，公司董事会同意其申请（详见《关于同意祁国宁先生要求放弃独立董事候选人资格的公告》（公告编号：2010-24）。
二、 会议召开情况
1、召开时间：2010 年6月2日上午9：00
2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）
会议接待中心第二会议室
3、召开方式：现场记名表决
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：公司董事长聂忠海先生
6、本次会议于2010 年4 月23 日发出会议通知公告（公告编号：2010-19），于2010年5月14日发出关于增加2009年度股东大会临时提案的通知公告（公告编号：2010-23）。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：
参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共18名，代表股份 237,824,243股，占公司总股份数的63.97%；其中国家股股东代表 1名，所持股份236,600,000 股,占公司总股份数的63.64%。
2、流通股股东出席情况：
出席本次会议的流通股股东及股东授权代表17名，所持股份1,224,243股，占公司总股份数的0.33%，占流通B 股总额的0.91%。
3、其他到会情况：公司董事、监事、高管人员列席了会议。董事会还邀请了市金融办和本公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所、聘请的年度审计机构天健会计师事务所及公司邀请的《上海证券报》、《香港商报》等参加了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、 审议《公司2009年度董事会工作报告》
同意237822443股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的0 %；弃权1800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。其中流通股东股同意1,222,443 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 99.85%；反对 0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %；弃权1800 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0.15%。
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
同意237822443股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.999%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0 %；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.001%。其中流通股东股同意 1,222,443 股，占出席会议的流通股东所持表决权的99.85%；反对 0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %；弃权1800股，占出席会议的流通股东所持表决权的0.15 %。
3、审议《公司2009年度财务会计报告》
同意237822443股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.999%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的0 %；弃权1800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。其中流通股东股同意1222443股，占出席会议的流通股东所持表决权的99.85%；反对0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0 %；弃权1800股，占出席会议的流通股东所持表决权的0.15 %。
4、审议《公司2009年度利润分配预案》
同意 237798149股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.99%；反对26094 股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0 .01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意1198149股，占出席会议的流通股东所持表决权的 97.87 %；反对26094 股，占出席会议的流通股东所持表决权的2.13 %；弃权0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0 %。
5、审议《公司2009年度报告》全文及摘要
同意237822443股，占出席会议有表决权的所有股东所持有表决权的99.999%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权的0%；弃权1800股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.001 %。其中流通股东股同意股1222443，占出席会议的流通股东所持表决权的 99.85%；反对0股，占出席会议的流通股东所持表决权的0%；弃权1800股，占出席会议的流通股东所持表决权的0.15%。
6、审议《公司2009年度关联交易额及2010年度预计额的议案》
本议案控股股东杭州汽轮动力集团由于关联关系回避不得参与表决。同意 846463 股，占出席会议所有股东所持有表决权的69.14%；反对 341980股，占出席会议所有股东所持有表决权的27.93 %；弃权 35800股，占出席会议所有股东所持表决权的2.93 %。其中流通股东股同意846463股，占出席会议的流通股东所持表决权的 69.14 %；反对341980股，占出席会议的流通股东所持表决权的27.93%；弃权 35800股，占出席会议的流通股东所持表决权的 2.93 %。
7、审议《关于会计事务所2009年度工作评价及关于2010年度续聘天健会计师事务所的议案》
同意237788443 股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.989%；反对 1800股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0.001 %；弃权 34000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%。其中流通股东股同意1188443股，占出席会议的流通股东所持表决权的 97.08 %；反对 1800 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0.14 %；弃权 34000股，占出席会议的流通股东所持表决权的 2.78 %。
8、选举《公司第五届监事会监事》
其中，选举诸水龙为第五届监事会监事，同意237824243股，占出席会议所有股东所持有表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意 1224243 股，占出席会议的流通股东所持表决权的100 %；反对 0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %；弃权 0股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %。
选举濮阳烁为第五届监事会监事，同意237788443 股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.989%；反对 1800 股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0.001%；弃权 34000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。其中流通股东股同意1188443股，占出席会议的流通股东所持表决权的97.08%；反对 1800 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0.14%；弃权34000股，占出席会议的流通股东所持表决权的2.78 %。
选举章有根为第五届监事会监事，同意 237790243股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.986%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的0 %；弃权34000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.014%。其中流通股东股同意 1190243股，占出席会议的流通股东所持表决权的 97.22 %；反对0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0%；弃权34000 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 2.78%。
卢建华、赵英为职工监事，2009年4月23日由公司职工代表大会选举产生，并经集团公司工会委员会确认，任期从2009年4月23日到2012年4月22日，直至公司工会依照法定程序改选。
公司第五届届监事会监事共5名：诸水龙、濮阳烁、章有根、卢建华、赵英。
9、选举《公司第五届董事会董事、独立董事》
其中，选举聂忠海为第五届董事会董事，同意 237822443 股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.999%；反对 1800 股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0.001 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意 1222443 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 99.85 %；反对1800股，占出席会议的流通股东所持表决权的0.15%；弃权 0股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %。
选举王鸿康为第五届董事会董事，同意237822443 股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.999%；反对1800股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0.001 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意1222443 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 99.85 %；反对 1800 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0.15 %；弃权0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %。
选举郑斌为第五届董事会董事，同意237822443 股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.999%；反对1800 股，占出席会议所有股东所持有表决权的0.001 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意1222443 股，占出席会议的流通股东所持表决权的99.85 %；反对 1800 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0.15 %；弃权 0股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %。
选举严建华为第五届董事会董事，同意237822443 股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.999%；反对 1800 股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0.001 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意1222443 股，占出席会议的流通股东所持表决权的99.85 %；反对1800 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0.15 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %。
选举柏荣华为第五届董事会董事，同意 237824243 股，占出席会议所有股东所持有表决权的100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意 1224243 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 100 %；反对0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0 %；弃权0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %。
选举叶钟为第五届董事会董事，同意 237788443 股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.989%；反对 1800 股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0.001 %；弃权 34000 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01 %。其中流通股东股同意 1188443 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 97.08 %；反对 1800 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0.14 %；弃权34000 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 2.78 %。
选举刘国强为第五届董事会董事，同意 237824243 股，占出席会议所有股东所持有表决权的100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意 1224243 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %；弃权 0股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %。
选举许永斌为第五届董事会独立董事，同意 237822443 股，占出席会议所有股东所持有表决权99.999%；反对 1800 股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0.001 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意1222443 股，占出席会议的流通股东所持表决权的99.85 %；反对 1800 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0.15 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %。
选举吕凡为第五届董事会独立董事，同意237822443 股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.999%；反对 1800 股，占出席会议所有股东所持有表决权的 0.001 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意1222443 股，占出席会议的流通股东所持表决权的99.85 %；反对 1800 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0.15 %；弃权0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0 %。
选举章和杰为第五届董事会独立董事，同意 237822443 股，占出席会议所有股东所持有表决权的99.999%；反对1800股，占出席会议所有股东所持有表决权的0.001 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。其中流通股东股同意 1222443 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 99.85%；反对 1800 股，占出席会议的流通股东所持表决权的0.15 %；弃权 0 股，占出席会议的流通股东所持表决权的 0 %。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，本次股东大会的的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果合法有效，并且没有出现或存在大股东侵占中小股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：刘斌、杜闻
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2009 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果及选举结果合法有效。
七、备查文件：
1、与会董事签字确认的2009年度股东大会会议记录；
2、与会董事和董秘签字的2009年度股东大会决议；
3、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二0一0年六月二日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2010-26
杭州汽轮机股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司五届一次董事会于2010年6月2日在本公司行政楼一楼会议室举行，会议应到董事10人，实到董事10人。出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事聂忠海主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、审议选举聂忠海为第五届董事会董事长的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
二、审议选举王鸿康为第五届董事会副董事长的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
三、审议选举郑斌为第五届董事会副董事长的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
四、审议第五届董事会战略委员会组成人员的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
五、审议第五届董事会提名委员会组成人员的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
六、审议第五届董事会审计委员会组成人员的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
七、审议第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
八、审议关于聘任严建华为总经理的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
九、审议关于聘任柏荣华为副总经理兼总会计师的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
十、审议关于聘任叶钟为副总经理兼总工程师的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
十一、审议关于聘任俞昌权为副总经理的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
十二、审议关于聘任叶永忠为副总经理的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
十三、审议关于聘任张树潭为副总经理的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
十四、审议关于聘任俞昌权为董事会秘书的议案；
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
十五、审议关于聘任王钢为证券事务代表的议案。
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
以上被选举和被聘任人员的简历详见附件1。董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成人员详见附件2。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二0一0年六月二日
附件1：公司第五届董事会聘任人员简历
叶永忠先生，1954年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师、副总经理；曾先后在杭汽轮当工人、技术员 、主任助理 、副主任、生产厂长秘书、生产处副处长 处长、合同中心主任、总经理助理兼销售处处长。2007年6月公司经理层换届时，聘为公司副总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会和深圳交易所的处罚，没有不符合担任公司高管的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
俞昌权先生，1957年7月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，董事会秘书。从2000年1月起被聘为公司副总经理；2004年6月19日经理层换届时，续聘为副总经理。2005年6月23日公司三届六次董事会被聘为公司董事会秘书；2007年6月董事会换届时，续聘为公司第四届董事会董事会秘书；2009年2月16日公司2009年第一次临时董事会被聘为公司副总经理兼董事会秘书。未持有本公司股票，未受到过中国证监会和深圳交易所的处罚，没有不符合担任公司高管的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
张树潭先生，1959年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾先后在杭汽轮教育中心任教师、外贸处业务员、外贸处副处长、处长兼总经理助理。2009年2月16日被聘任为公司副总经理。持有本公司股票44000股，未受到过中国证监会和深圳交易所的处罚，没有不符合担任公司高管的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
王 钢先生， 1972年2月出生, 中共党员，大学学历，浙江大学工商管理硕士，高级工程师。1993年进入杭州汽轮集团公司工作。1998年起，先后在杭州汽轮动力集团有限公司团委、技术中心办公室、杭州汽轮机股份有限公司组织人事处、一汽车间、安保处等部门担任负责人。2009年4月起担任杭州汽轮机股份公司证券法规处长。
附件2：公司第五届董事会专业委员会构成情况
(2010年6月2日)
一、战略委员会人员名单
主任：聂忠海
委员：聂忠海、许永斌、吕凡、王鸿康
战略工作组：
组长：王鸿康
组员：郑斌、严建华、柏荣华、叶钟、俞昌权、叶永忠、张树潭
二、提名委员会人员名单
主任：吕凡
委员：吕凡、聂忠海、章和杰、刘国强
提名工作组：
组长：聂忠海
组员：诸水龙、严建华、叶钟、俞昌权、章有根
三、审计委员会人员名单
主任：许永斌
委员：许永斌、刘国强、吕凡、章和杰、郑斌
审计工作组：
组长：刘国强
组员：柏荣华、俞昌权、濮阳烁、章有根、吴国美、蒋蓉、赵英
四、薪酬与考核委员会名单
主任：章和杰
委员：章和杰、聂忠海、许永斌、吕凡、王鸿康
考核工作组：
组长：王鸿康
组员：郑斌、诸水龙、严建华、柏荣华、叶钟、俞昌权
注：战略委员会、提名委员会各暂缺一名委员，待补充一名独立董事后增补委员。
第五届一次董事会签字页：
董事：
董事会秘书：
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二0一0年六月二日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2010-27
杭州汽轮机股份有限公司
五届一次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第五届一次监事会于2010年6月2日14:00在本公司行政楼一楼会议室举行，会议应到监事五人，实到三人，其中，濮阳烁、章有根因公请假，分别委托卢建华、赵英表决。出席会议的监事对各项议案进行了表决。公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由监事诸水龙先生主持。
与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、审议《选举诸水龙为第五届监事会监事长的议案》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。（其中，濮阳烁、章有根因公请假，分别委托卢建华、赵英表决。）
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二O一0年六月二日
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2010-28
独立董事对杭州汽轮机股份有限公司
聘任高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们就公司五届一次董事会会议聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
经审阅公司经理层候选人的个人履历、工作实绩等有关资料，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法,符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名程序合法合规。我们一致同意公司董事会聘任第五届高级管理人员的事项。
独立董事（签）： 许永斌 吕凡 章和杰
2010年6月2日