证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010－020

  河南中原高速公路股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司与河南交通投资集团有限公司（以下简称“集团”）经过初步协商，拟由集团以现金4亿元（暂定）对公司全资子公司秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”）进行增资，增资后集团将持有秉原控股50%以上的股权。为保证增资计价的公允与合理性，增资价格以经有权国有资产监督管理部门备案的评估值为依据，资产评估等工作将按有关规定于近期开展。

  目前，鉴于集团通过公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司间接持有本公司45.06%的股权，为此本次拟增资事项构成关联交易。公司将根据有关规定履行决策程序并及时进行信息披露。

  有关秉原投资控股有限公司具体情况如下：

  ①2009年4月，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司以现金形式对全资子公司北京秉原投资有限公司（成立于2008年7月）增资，2009年6月完成增资事项，并办理了工商变更登记。注册资本由2亿元增至3亿元，该公司同时更名为北京秉原创业投资有限责任公司（以下简称“秉原创投”）。有关情况已于2009年4月21日、6月24日在中国证券报、上海证券报和上海交易所网站公告。

  ②2009年10月，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意对秉原创投重组，将秉原创投以存续分立的方式改组为两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司，然后公司将持有秉原创投100%的股权增资注入到秉原控股。2009年12月，秉原创投完成工商变更登记，注册资本6,000万元；秉原控股完成工商注册登记，注册资本24,000万元。有关情况已于2009年10月22日、2010年1月4日在中国证券报、上海证券报和上海交易所网站公告。

  ③2010年2月，公司将持有的秉原创投100%股权增资注入到秉原控股事项工商变更登记完成，秉原控股注册资本增加至30,000万元，法定代表人为张华女士，经营范围为：项目投资、投资管理、投资咨询。至此，秉原创投分立重组事项已经全部完成，公司持有秉原控股100%的股权，秉原控股持有秉原创投100%的股权。有关情况已刊登在2010年2月23日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

  ④截止2009年末，秉原控股总资产31,787.11万元，净资产26,517.41万元，秉原创投总资产6,900.68万元，净资产5,420.81万元；2009年，秉原控股实现净利润1,217.41万元，秉原创投实现净利润-510.67万元。上述情况已在公司2009年年度报告“主要控股公司及参股公司经营情况”部分披露，年报刊登在2010年3月30日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2010年6月2日