证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:临2010--07号

  西藏旅游股份有限公司

  关于召开公司2009年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据西藏旅游股份有限公司第五届董事会第二次会议决议以及第五届监事会第二次会议决议，现将公司2009年度股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：2010年6月24日 （星期四）上午10：00整

3、 会议地点：拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店

4、 会议召开方式：现场会议、现场投票

二、 会议审议事项

1、审议公司2009年度董事会工作报告的议案；

2、审议公司2009年度监事会工作报告的议案；

3、审议公司2009年度报告及摘要的议案；

4、审议公司2009年财务决算报告的议案；

5、审议公司2009年利润分配预案的议案；

6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

董事会经表决提请审议继续聘用信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构。

上述议案的具体内容详见2010年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。

7、听取2009年度公司独立董事履职情况报告。

三、 会议出席对象

1、截至2010年6月18日（星期五 ）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、有权出席和表决的股东有权委托一位代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

3、本次会议的见证律师：西藏恒丰律师事务所。

4、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

2、登记时间：2010年6月22日（星期二）上午9：00—13：00时、下午15：30—18：30时。

3、登记地点：拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室

五、会议其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室

联系电话：（0891）6339150

联系传真：（0891）6339041

联系人：潘丽萍

2、会议费用：

会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（回执请见附件二） ，并于2010 年 6 月 21 日（星期一）13：00之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

特此公告

西藏旅游股份有限公司董事会

2010年 6月 3日

附件一: 授权委托书格式

本人(本公司)作为西藏旅游股份有限公司的股东，委托 进行如下表决或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2010年6月24日召开的西藏旅游股份有限公司 2009 年年度股东大会。

投票指示：

序号	会议审议事项				同意	反对		弃权
1	审议公司2009年度董事会工作报告的议案
2	审议公司2009年度监事会工作报告的议案
3	审议公司2009年度报告及摘要的议案
4	审议公司2009年财务决算报告的议案
5	审议公司2009年利润分配预案的议案
6	审议公司关于续聘会计师事务所的议案
3、除另有明确指示外，委托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、本授权委托书的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）			委托人身份证号码
委托人持股数			委托人股东帐号
受托人签名			受托人身份证号码
委托权限：
委托日期： 年 月 日				委托期限至本次年度股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

附件二： 2009 年年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名		身份证号
委托人（法定代表人姓名）		身份证号
持股数		股东代码
联系人：	电话：		传真：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
2、本回执在填妥及签署后于 2010 年 6 月 21日（星期一）13:00以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。