证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2010-007号

武汉道博股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉道博股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2010年5月27日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于2010年6月2日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2010年6月25日以现场会议方式召开公司2009年年度股东大会，详见《武汉道博股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

                    武汉道博股份有限公司

                      2010年6月3日

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2010-008号

武汉道博股份有限公司

关于召开2009年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2010年6月25日（星期五）上午10时

●股权登记日：截止2010年6月22日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东

●会议召开地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋五楼武汉道博股份有限公司会议室

●会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2010年6月25日召开公司2009年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2010年6月25日（星期五）上午10时

三、会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

四、会议内容

序号	会议内容	是否为特别决议事项
1	2009年度董事会工作报告	否
2	2009年度监事会工作报告	否
3	2009年度财务决算报告	否
4	2009年度独立董事工作报告	否
5	2009年度利润分配议案	否
6	2009年度报告及摘要	否
7	关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年年度审计机构的议案	否

议案1、议案3-7已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过并刊登于2010年2月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上；议案2已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过并刊登于2010年2月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

五、出席会议的对象

1、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师

2、截止2010年6月22日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

六、会议登记办法

1、登记手续：

凡出席此次会议的股东（或委托代理人）凭持本人身份证（或委托代理人身份证、授权委托书）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010年6月23日至6月24日9：00－16：00时

3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

七、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话：027-81732221 传真：027-81732230

4、联系人：周家敏

5、邮编：430205

武汉道博股份有限公司

二O一O年六月三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司2009年度股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使对会议议案的表决：

议 案	表决情况
2009年度董事会工作报告	赞成□ 反对□ 弃权□
2009年度监事会工作报告	赞成□ 反对□ 弃权□
2009年度财务决算报告	赞成□ 反对□ 弃权□
2009年度独立董事工作报告	赞成□ 反对□ 弃权□
2009年度利润分配议案	赞成□ 反对□ 弃权□
2009年度报告及摘要	赞成□ 反对□ 弃权□
关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年年度审计机构的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

注： 1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）

2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被委托人按自己意志投票；

3、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效。

4、投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；

5、每项均为单选，多选为无效票；

委托人签名：       受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：      受托人身分证号码：

委托人股东帐号：       委托日期：

委托人持股数额：