股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-21

  四川西昌电力股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010年6月2日上午在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会董事15人，实到13人，分别是：何永祥、罗俊、胡志忠、安旭源、邱永志、陈华明、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。董事杨博由于工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事邱永志代为行使表决权，董事吕必会由于工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事陈华明代为行使表决权。监事会主席周刚、监事兰翔、肖铭、田健康、潘旭东和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议讨论，以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。现将2010年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2010年6月18日上午9时，会期半天；

二、会议地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室；

三、会议表决方式：现场表决。

四、审议事项：

1、修订《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；

2、关于盐源至西昌220KV输电线路建设的议案；

3、关于成立木里县固增水电开发有限责任公司的议案。

上述议案详见公司于2009年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2010-16），以及2009年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《四川西昌电力股份有限公司投资公告》（公告编号：临2010-19）。

五、出席会议人员：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员，董事会邀请的其他人员；

2、截止2010年6月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

六、参加会议登记办法

1、登记时间：2010年6月17日，上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。

2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件（格式见附件一），委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，依法出具的加盖法人印章并由法定代表人签名的委托书原件，加盖法人印章的营业执照复印件、股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于6月17日下午4：30）。

3、 登记地址：四川省西昌市胜利路66号本公司证券部。

联系人：韩亚能、谭卫国、许海岚、窦明

  联系电话：（0834）3830156、3830167

  传真：（0834）3830169

  邮编：615000

4、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2010年6月2日

附件：  

授权委托书

兹委托  先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	表决意见
		同意（√）	反对（×）	弃权（○）
1	修订《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》
2	关于盐源至西昌220KV输电线路建设的议案
3	关于成立木里县固增水电开发有限责任公司的议案

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日