证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临2010－014
东软集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议召开时间：2010年6月3日
2、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心
（二）会议出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 其中：内资股股东人数 | 10 |
| 外资股股东人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 621,314,163 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 554,143,861 |
| 外资股股东持有股份总数 | 67,170,302 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.7960 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 58.6828 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 7.1132 |
（三）会议表决程序和主持情况
本次会议采用现场投票方式举行，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席6人。因工作原因，董事石黑征三、独立董事吕建、独立董事方红星未能出席本次会议。公司在任监事3人，出席3人。
公司高级副总裁兼董事会秘书王自栋出席了本次会议，公司其他高级管理人员张霞、王经锡、张晓鸥列席了本次会议。
二、提案审议情况
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 2009年度董事会报告 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2 | 2009年度报告 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 3 | 2009年度监事会报告 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 4 | 独立董事述职报告 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 5 | 2009年度财务决算报告 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 6 | 关于2009年度利润分配的议案 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 7 | 关于聘请2010年度财务审计机构的议案 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 8 | 关于2010年度日常关联交易预计情况的议案 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8.1 | 关于采购原材料或产成品的关联交易 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 8.2 | 关于销售产品或商品的关联交易 | 422,954,919 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 8.3 | 关于提供劳务的关联交易 | 474,144,401 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 9 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 10 | 关于更换独立董事的议案 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 11 | 关于更换监事的议案 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.1 | 胡爱民 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 11.2 | 藏田真吾 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 12 | 关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 13 | 关于向成都东软信息技术职业学院出售资产的议案 | 621,314,163 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
三、律师见证情况
辽宁成功金盟律师事务所徐静波律师、刘冰律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《东软集团股份有限公司章程》的规定。根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师审查后确认，参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东软集团股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了全部议案，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
东软集团股份有限公司
二〇一〇年六月三日