股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－011

  中化国际（控股）股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开二零一零年第二次临时股东大会的通知

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2010年6月3日在上海—北京-新加坡以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经审议，通过以下决议：

  1、 同意陈国钢先生因工作原因辞去公司董事的职务。董事会对其任期内为公司做出的贡献表示感谢。

  2、 同意提名杨林先生为公司董事候选人（简历见附件1）。

  3、 同意提请于2010年6月21日下午3点05分在北京民族饭店7层会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，审议有关提案。

  以上提案独立董事发表意见表示同意。

  公司2010年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

  会议召集人：公司董事会

  会议方式：现场投票

  会议时间：2010年6月21日（周一）下午3点05分

  会议地点：北京民族饭店7层会议室

  会议内容：审议《关于选举杨林先生为公司董事的提案》

  （一）出席会议人员

  1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

  2、截至2010年6月11日（周五）下午3点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。

  （二）会议登记事项

  1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请持股东账号卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件2）到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持授权委托书（格式见附件3），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

  2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。

  3、登记时间：2010年6月12日（上午8：30-11：30，下午1：00-4：00）

  （三）其他事项

  1、联系电话：8009881806

  联系传真：021-50470206

  联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层

  邮政编码：200121

  2、会议预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

  3、出席会议股东及股东授权代表人请于会议开始半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2010年6月3日

  附件1：杨林先生简历

  男，1964年出生，1985年天津商业大学商业企业管理专业学士毕业，1990至1993年赴德国思图加特大学进修企业管理课程，目前厦门大学EMBA在读。1993年至1994年曾在德国西门子公司及德国威拉公司中国总部任职。1994年7月加入中化集团，历任计划财务部总经理助理、财务部副总经理、投资发展部副总经理等职务，现任中国中化集团公司副总会计师兼资金管理部总经理、中国中化股份有限公司财务副总监，其本人目前未持有本公司股票。

  附件2：股东登记表式样

  股东登记表

  兹登记参加中化国际（控股）股份有限公司2010年第二次临时股东大会。

  姓名： 股东账户号码：

  身份证号码： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  附件3：授权委托书式样

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中化国际（控股）股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并行使表决权。

  委托方签章： 委托方身份证号码：

  委托方持有股份数： 委托方股东账号：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。