证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2010—017

金城造纸股份有限公司

2009年日常关联交易补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2009年日常关联交易情况说明

公司于2009年4月16日第五届董事会第三十七次会议审议通过了2009年日常关联交易议案，并于2009年4月18日在上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮网披露了《金城造纸股份有限公司2009年日常关联交易公告》，预计2009年日常关联交易的关联方为盘锦兆海苇业有限责任公司，关联交易即采购芦苇金额为4500万元。

2009年由于盘锦兆海苇业有限责任公司芦苇生产量减少，导致公司2009年实际在盘锦兆海苇业有限责任公司采购芦苇数量减少，采购芦苇的关联交易金额为3790万元，比预计降低了710万元。为弥补盘锦兆海苇业有限责任公司和其他芦苇供应商芦苇供应缺口，保证原料供应满足生产需要，公司同另一关联方盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司进行了采购芦苇关联交易，金额为3789万元。

2009年公司采购芦苇的日常关联交易总额实际为7579万元，比预计增加3079万元，增加了68%。

二、2009年日常关联交易实际金额

关联交 易类别	按产品或 劳务等划分	关联人	2009年实际金额 （万元）	2009年预计金额 （万元）
采购产品	芦苇	盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司	3789	0
采购产品	芦苇	盘锦兆海苇业 有限责任公司	3790	4500
合 计			7579	4500

三、关联方介绍和关联关系

1、盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：盘锦市大洼县

税务登记号：211121768311260

法定代表人：张丙坤

注册资本：800万元

主营业务：芦苇种植、开发、销售、纸张销售。

住所：辽宁省盘锦市大洼县赵圈河乡园林村

主要股东及持股比例：主要股东张丙坤持股51%，姜秋雷持股45.2%。

历史沿革及近三年的发展状况：2004年由自然人张丙坤和姜秋雷等人投资注册，三年来每年销售芦苇约15万吨。

2009年公司销售收入4912万元，实现净利润736.9万元，公司净资产3218万元。

与本公司的关联关系：盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司是时任公司副董事长张丙坤控制的企业，为公司的关联法人。

履约能力分析：本公司向关联方盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司采购芦苇，经对其经营状况进行调查，具有履约能力。

2、盘锦兆海苇业有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：盘锦市大洼县

法定代表人：张丙坤

税务登记号：21112175576130X

注册资本：350万元

主营业务：芦苇生产、深加工及销售。

住所：辽宁省盘锦市大洼县

主要股东及持股比例：主要股东张丙坤持股57%。

历史沿革及近三年的发展状况：2003年由自然人张丙坤发起成立，三年来每年销售芦苇约8万吨。

2009年公司销售收入6730万元，实现净利润-78.5万元，公司净资产586万元。

与本公司的关联关系：盘锦兆海苇业有限责任公司是时任公司副董事长张丙坤控制的企业，为公司的关联法人。

履约能力分析：本公司向关联方盘锦兆海苇业有限责任公司采购芦苇，经对其经营状况进行调查，具有履约能力。

四、定价政策和定价依据

采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。

五、关联交易必要性及对公司影响的分析

2009年公司芦苇供应商11家，共采购芦苇约25万吨。其中，从上述两公司采购芦苇约15万吨，平均价格516元；从其它供应商采购芦苇约10万吨，平均价格570元/吨。

本关联交易不但保证了公司的芦苇供应，降低了采购成本且有助于从质量和数量上保证公司原料供应。本交易没有损害本公司利益，对公司财务状况、经营成果没有不良影响。

本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响。

六、审议程序

此议案需提交公司临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、其他相关说明

独立董事就关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见,认为公司与盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司及盘锦兆海苇业有限责任公司进行的关联交易是公司正常生产经营的需要，是在公平、公正的原则下进行的，依市场价格确定交易价格，不会损害中小股东的利益，同意公司该日常关联交易议案。

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2010年6月2日

证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2010—018

金城造纸股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司第六届董事会第二次会议于2010年6月2日在公司会议室召开，会议通知于2010年5月31日以传真及送达方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事6名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、韩敬翠、张福贵、王宝山出席了会议，董事黄晓誉、余保安、李耀因公出差未出席会议，董事余保安、李耀未委托其他董事代为行使表决权，董事黄晓誉委托董事陆剑斌代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分监事列席了会议。会议由董事长陆剑斌主持。会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《2009年日常关联交易补充议案》（详见2010年6月4日巨潮资讯网www.cninfo.com..cn《金城造纸股份有限公司2009年日常关联交易补充公告》）。

公司独立董事事前认可本议案并发表了意见，同意2009年日常关联交易补充议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2010年6月2日