证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2010-020

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2010年5月23日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2010年6月3日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长门洪强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

  第三届董事会第十二次会议决议：

  一、审议并通过《关于聘请公司总工程师的议案》

  同意聘请王春涛先生任公司总工程师，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止（简历见附件）。

  本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过《关于2010年度融资额度授权的议案》

  同意公司2010年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为15,000万元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2010年6月3日至2011年5月31日。

  本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议并通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

  本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《重大信息内部报告制度》全文刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《信息披露管理制度》全文刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《对外投资管理制度》全文刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

  2010年6月3日

  附件：高级管理人员简历

  王春涛先生：1972年出生，中国国籍，毕业于大连理工大学无线电技术专业，工程师。

  王春涛先生曾任海兴威通信传输技术有限公司工程师，威海北洋电气集团股份有限公司技术中心工程师，公司技术中心工程师，公司总工办副总工程师，现任公司总工程师。王春涛先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王春涛先生目前持有公司股份51,000股，持股比例为0.03%。王春涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。