证券代码：600633 股票简称：*ST白猫 编号：临2010-013

  上海白猫股份有限公司

  五届董事会第三十六次会议决议公告

  暨关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海白猫股份有限公司（以下简称“白猫股份”或“本公司”）第五届董事会第三十六次会议于2010年6月3日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，上海证券交易所审核无异议，公司董事会审议通过聘任徐晔女士担任公司董事会秘书。

  公司独立董事发表独立意见，认为本次董事会秘书的提名、董事会审议等程序符合法律、法规和公司《章程》有关规定；徐晔女士具备法律、法规和公司《章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件；同意董事会对徐晔女士的聘任。

  徐晔女士简历如下：

  徐晔，1976年7月12日出生，研究生学历、工商管理硕士，中国注册会计师。现任上海白猫股份有限公司证券事务代表，上海白猫股份有限公司上海牙膏厂投资部经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  徐晔女士联系方式如下：

  联系地址：上海市金沙江路1829号

  联系电话：021-32023251

  传真号码：021-52701369

  电子邮箱：xu_ye@stof.com

  特此公告

  上海白猫股份有限公司

  2010年6月4日