证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-020

深圳市齐心文具股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议的会议通知于2010年5月24日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2010年6月3日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司2009年度利润分配预案将在公司2009年年度股东大会审议通过后实施，实施后公司总股本将从12,453.3333万股增加至18,679.9999万股，注册资本将从人民币12,453.3333万元增加至人民币18,679.9999万元。同意公司在本次利润分配实施完毕后，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

1、对《公司章程》第六条进行修改

修改前：“公司注册资本为人民币12,453.3333万元。”

修改后：“公司注册资本为人民币18,679.9999万元。”

2、对《公司章程》第十九条进行修改

修改前：“公司股份总数为12,453.3333万股，均为普通股。”

修改后：“公司股份总数为18,679.9999万股，均为普通股。”

同时提请股东大会授权董事会在本次利润分配实施完毕后办理修改《公司章程》及工商登记变更手续等相关事宜。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意提名陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生、陈钦武先生、丛宁女士、李万寿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名胡泽禹先生、万健坚先生、韩文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人的简历详见附件）。

公司独立董事胡泽禹、万健坚、韩文君关于提名董事候选人发表了独立意见：董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，认为陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生、陈钦武先生、丛宁女士、李万寿先生符合上市公司非独立董事任职资格的相关规定；胡泽禹先生、万健坚先生、韩文君女士符合上市公司独立董事任职资格的相关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意提名陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生、陈钦武先生、丛宁女士、李万寿先生为公司非独立董事候选人，同意提名胡泽禹先生、万健坚先生、韩文君女士为公司独立董事候选人。

本项议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司股东大会以累计投票的方式审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对董事会换届选举一事发表的独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意将公司独立董事的津贴从2010年起，由上市前每年人民币3万元，调整为每年人民币8万元（含税）。

独立董事胡泽禹先生、万健坚先生、韩文君女士回避表决。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对调整独立董事津贴一事发表了独立意见，该独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于西安分公司申请变更营业场所议案》；

同意西安分公司因业务需要，将经营场所变更为：西安市康复路大卖场3-6-3室。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

公司定于2010 年6月24日上午十时在深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼公司会议室召开2009年年度股东大会，会议通知同时登载于6月4日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

     二○一○年六月四日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-021

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2010年6月24日召开公司2009年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、会议召开时间：2010年6月24日（星期四）上午10:00开始

2、股权登记日：2010年6月18日（星期五）

3、会议召开地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼 公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议投票方式：现场投票表决

二、会议审议事项（其中第9项、第10项议案将采用累积投票制表决）：

1、 审议《2009年度董事会工作报告》；

2、 审议《2009年度监事会工作报告》；

3、 审议《2009年度财务决算报告》；

4、 审议《2009年度利润分配预案》；

5、 审议《公司2009年年度报告及摘要》；

6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、 审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、 审议《关于修改公司章程的议案》；

9、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

9.1、提名陈钦鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

9.2、提名陈钦奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

9.3、提名陈钦发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

9.4、提名陈钦武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

9.5、提名丛宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

9.6、提名李万寿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

9.7、提名胡泽禹先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

9.8、提名万健坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

9.9、提名韩文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

10.1、提名罗飞先生为公司第四届监事会监事候选人；

10.2、提名杜力先生为公司第四届监事会监事候选人；

11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述议案中第1~6项议案详见2010年4月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2010-010号公告）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（2010-011号公告）、《2009年年度报告摘要》（2010-009号公告）及《2009年年度报告全文》；第7项议案《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2010年4月1巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；第8~10项议案详见2010年6月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（2010-020号公告）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（2010-022号公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。以上议案中第9项议案选举公司非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6、独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3；第10项采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。以上第9、10项议案可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

三、会议出席对象：

1、截止2010年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2010年6月23日8:30-11:30，13:30－18:00

2、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项

1、 会议联系人：沈焰雷、赵文宁

联系电话：0755－83002400

联系传真：0755－83002300

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼

邮政编码：518057

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

1、《第三届董事会第二十次会议决议》；

2、《第三届董事会第二十三次会议决议》；

3、《深圳市齐心文具股份有限公司2009年年度报告正文》；

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二O一O年六月四日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2010年6月24日召开的2009年年度股东大会，并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2009年度董事会工作报告
议案2	2009年度监事会工作报告
议案3	2009年度监事会工作报告
议案4	2009年度利润分配预案
议案5	公司2009年年度报告及摘要
议案6	关于续聘会计师事务所的议案
议案7	关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案8	关于修改公司章程的议案
议案9	关于公司董事会换届选举的议案
9.1	提名陈钦鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9.2	提名陈钦奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9.3	提名陈钦发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9.4	提名陈钦武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9.5	提名丛宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
9.6	提名李万寿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9.7	提名胡泽禹先生为公司第四届董事会独立董事候选人
9.8	提名万健坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人
9.9	提名韩文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人
议案10	关于公司监事会换届选举的议案
10.1	提名罗飞先生为公司第四届监事会监事候选人
10.2	提名独立先生为公司第四届监事会监事候选人
议案11	关于调整独立董事津贴的议案

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

1、股东请在选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效；

4、议案9选举公司非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6、独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人；

5、议案10采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

陈钦鹏先生：

1、38岁，中国国籍，无永久境外居留权，E-MBA在读。2000年至今担任本公司董事长兼总经理，现兼任深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第四届政协委员、深圳市中小企业协会常务理事、深圳市青年企业家联合会常务理事、中国文教体育用品协会副理事长及深圳市总商会理事，2006年起连续被中国百货商业协会和中国国际名牌协会评选为“中国文具领袖人物”；

2、陈钦鹏先生为本公司的实际控制人；

3、陈钦鹏先生未直接持有本公司股票，详见附注；

4、陈钦鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦奇先生：

1、37岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市宝城新荣文具实业有限公司业务经理、本公司销售总监，现任本公司董事兼副总经理、齐心商用设备（深圳）有限公司副董事长兼总经理、深圳观澜文具厂厂长、深圳市齐心控股有限公司董事、香港煜棋高科技投资（国际）有限公司董事；

2、陈钦奇先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

3、陈钦奇先生未直接持有本公司股票，详见附注；

4、陈钦奇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦发先生：

1、33岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汕头市齐心文具制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、汕头市文具协会会长、汕头市齐心文具制品有限公司副董事长兼总经理、深圳市齐心控股有限公司董事；

2、陈钦发先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

3、陈钦发先生未直接持有本公司股票，详见附注；

4、陈钦发先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦武先生：

1、31岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司国际部业务主任、市场部销管科主管、重庆分公司负责人，现任公司董事、深圳市齐心共赢办公用品有限公司总经理、齐心商用设备（深圳）有限公司董事；

2、陈钦武先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

3、陈钦武先生持有本公司股票8,000,000股；

4、陈钦武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

丛宁女士：

1、39岁，中国国籍，拥有香港居留权，硕士学历。2001－2005年任职于毕马威企业财务(香港）有限公司，服务于跨国公司和私人股权投资公司在大中国区的兼并收购，合资企业，及业务剥离交易，专责财务与商务的尽职调查。现任兰馨亚洲投资集团副总裁、投资总监、本公司董事；

2、丛宁女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，丛宁女士所任职的兰馨亚洲投资集团为本公司股东太誉投资有限公司的母公司，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；

3、丛宁女士未持有本公司股票；

4、丛宁女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李万寿先生：

1、47岁，中国国籍，中国社会科学院研究生院经济学博士，西安交通大学管理博士。受聘为南开大学、中国社会科学院客座教授，复旦大学创业投资研究中心副主任，中国私募股权投资家联盟会长，北大PE投资联盟名誉理事长。现任全国青年企业家协会理事，深圳青年企业家协会副会长，第一届中华创业投资协会副会长，深圳市创新投资集团有限公司总裁；

2、李万寿先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、李万寿先生未持有本公司股票；

4、李万寿先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历：

胡泽禹先生：

1、50岁，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大专学历。曾任深圳市招商局蛇口工业区港务公司采购科科长、运输部副经理、计划部经理、深圳市华德石油化工有限公司化工部经理、深圳市华德石油化工有限公司东莞营销部经理，现任深圳市华德石油化工有限公司东莞分公司总经理、本公司独立董事；

2、胡泽禹先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、胡泽禹先生未持有本公司股票；

4、胡泽禹先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

万健坚先生：

1、41岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任中华开发工业银行驻大陆办事处投资经理、深圳市富瑞凯投资咨询有限公司执行董事，现任深圳市嘉实特科技有限公司执行董事、深圳市播谷投资管理顾问有限公司合伙人，本公司独立董事；

2、万健坚先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、万健坚先生未持有本公司股票；

4、万健坚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

韩文君女士：

1、42岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级理财规划师、会计师。曾任职于吉林工业大学、广东湛江三星汽车集团公司、深圳天华会计师事务所有限公司部门经理，现任深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市润华财务咨询有限公司执行董事、深圳市安联润华税务师事务所有限公司执行董事、本公司独立董事；

2、韩文君女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、韩文君女士未持有本公司股票；

4、韩文君女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附注：

非独立董事候选人陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股票61,533,333股，其中陈钦鹏先生持有深圳市齐心控股有限公司51%股份，陈钦奇先生持有深圳市齐心控股有限公司29%股份，陈钦发先生持有深圳市齐心控股有限公司20%股份。

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-022

深圳市齐心文具股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议的会议通知于2010年5月24日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2010年6月3日在公司会议室以现场召开和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事2名，监事杜力先生因公出差在外，未能现场出席本次会议，以通讯表决的方式对相关议案进行了审议和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持，经与会监事认真审议，以书面记名投票方式审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，罗飞先生、杜力先生符合上市公司监事任职资格的相关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。同意提名罗飞先生、杜力先生为第四届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

深圳市齐心文具股份有限公司监事会

      二○一○年六月四日

附件：第四届监事会监事候选人简历

罗飞先生：

1、44岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国宝安集团安信财务顾问公司副总经理、深圳市延宁发展有限公司副总经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司总经理。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事，深圳市松禾资产管理公司董事长兼总经理，深圳市延宁发展有限公司董事、深圳键桥通讯技术有限公司董事、深圳市深港产学研数码科技有限公司董事、深圳市同洲电子股份有限公司董事、佛山欧神诺陶瓷股份有限公司董事、大连天元电机有限公司董事、广东西陇化工有限公司董事、深圳市融创天下科技发展有限公司董事、深圳市北科生物科技有限公司董事、深圳华大方舟生物技术有限公司董事、深圳市深港产学研创业投资有限公司董事、成都思洛生物技术股份有限公司董事，本公司监事会主席；

2、罗飞先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、罗飞先生未持有本公司股票；

4、罗飞先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杜力先生：

1、52岁，中国国籍，无永久境外居留权，理学博士，博士研究生学历。曾任大学助教、市场经理、中科院西安光学精密机械研究所研究室副主任、学术委员会委员、山东省省级高新技术企业总经理等职。现任深圳市创新投资集团有限公司投资委员会委员、高级投资经理，本公司监事；

2、杜力先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、杜力先生未持有本公司股票；

4、杜力先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。