证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-020

福建南平太阳电缆股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2010年6月3日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集，本次会议的通知已于2010年5月28日以传真、电子邮件和专人送达等方式提交给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名（发出表决票11张），实到董事11名（收到表决票11张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、因公司董事长李云孝先生在参股公司福建上杭太阳铜业有限公司担任执行董事（法定代表人）之职务，本次会议在关联董事李云孝先生回避表决的情况下，由与会的无关联关系董事审议通过《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成10票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司预计2010年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司预计2010年度日常关联交易的情况进行了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建南平太阳电缆股份有限公司预计2010年度日常关联交易的保荐意见》，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月三日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-021

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于公司预计2010年度日常关联交易的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营所需，公司与参股公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“太阳铜业”）将发生日常关联交易。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，现将公司预计在2010年度与太阳铜业发生的关联交易情况报告如下：

一、公司预计2010年度日常关联交易情况

关联方	关联交易类别	按产品细分	预计关联交易数量	预计关联交易金额
太阳铜业	采购原材料	原材料（电工圆铜线坯）	22,000吨	135,146万元
	销售废铜线	φ8废铜线	1,000吨	5,875万元

二、关联方简介

1、关联方基本情况

（1）企业名称：福建上杭太阳铜业有限公司（原名“福建上杭县闽粤铜业有限公司”，于2010年5月14日更名为福建上杭太阳铜业有限公司）。

（2）住所：福建省上杭县南岗工业开发区三期A5号。

（3）法定代表人：李云孝。

（4）注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币2,800万元。其中：公司持有其46%的股权；福建翮翰工贸有限公司持有其39%的股权；闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有其15%的股权。

（5）经营范围：连铸连轧低氧铜杆制造，销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（6）企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）。

（7）《企业法人营业执照》注册号：350823100000098。

2、太阳铜业与本公司的关联关系

本公司于2009年4月29日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资参股铜杆及其下游产品经营公司的议案》。2010年5月，公司与福建上杭县闽粤铜业有限公司签订了增资扩股协议。福建上杭县闽粤铜业有限公司原注册资本为1,500万元，其中，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司出资750万元，占注册资本的50%；福建翮翰工贸有限公司出资750万元，占注册资本的50%。在本次增资后，福建上杭县闽粤铜业有限公司更名为福建上杭太阳铜业有限公司，其注册资本增至5,000万元，其中，公司持有其46%的股权，福建翮翰工贸有限公司持有其39%的股权；闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有其15%的股权。上述增资已于2010年5月14日完成相关工商变更登记手续并换领了新的《企业法人营业执照》。

太阳铜业现为本公司持股46%的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2010年5月起本公司与太阳铜业进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

目前太阳铜业的生产经营状况良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

三、定价政策和定价依据

（一）铜材产品购销

2010年1月公司与福建上杭县闽粤铜业有限公司（现已更名为“福建上杭太阳铜业有限公司”）签订了《2010年度铜材产品购销合同》，双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，协商确定定价方式如下：

货品月度结算价格（元/吨）=阴极铜基价+加工费。其中：

1、阴极铜基价：阴极铜基价采用以下作价方式：

上海期货交易所（SHFE）均价：交货月上月26日至交货月当月25日（自然交易天数）周期内SHFE当月铜每个交易日结算价的算术平均价。其中：①采取以均价模式作价的，应当以SHFE的交易价格为基础；②如作价起止日期遇节假休市，则以日历时间段内实际交易日作为计算算术平均价基础；如遇SHFE特殊情况休市，未公布结算价的日期，不参与均价计算；如SHFE因风险控制休市，实施强行撮合成交并公布结算价的日期视为有效交易日期，参与均价计算。

上述作价方式运作：每月25日前确定次月订货量。

2、加工费标准：电工圆铜线坯（￠8.0mm规格）加工费为人民币1,430元/吨。

（二）光亮废铜线购销

公司对光亮废铜线的销售进行公开招标，太阳铜业中标公司光亮废铜线的采购，公司与太阳铜业根据招标要求，确定定价方式如下：供方铜产品价格以电解铜价格减加工费及损耗确定，电解铜价格按销售日当日上午长江有色金属现货市场1#铜均价确定，光亮废铜线加工费和损耗为1250元/吨。若销售日为法定假日，则电解铜价格按销售日的前一个交易日的长江有色金属现货市场1#铜均价执行。双方需对每笔购销进行书面价格确认。

四、具体协议的签署情况

（一）铜材产品购销

公司已于2010年1月与福建上杭县闽粤铜业有限公司（现已更名为“福建上杭太阳铜业有限公司”）签订了《2010年度铜材产品购销合同》。在本公司对福建上杭县闽粤铜业有限公司增资入股、且该公司更名为福建上杭太阳铜业有限公司后，该合同继续有效，双方仍应继续履行各自的义务。

（二）光亮废铜线购销

太阳铜业已经中标公司光亮废铜线的采购，双方已于5月25日签订了《光亮废铜线购销合同》。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

2010年度本公司与参股公司太阳铜业的日常关联交易是在企业正常生产经营过程中发生的购销行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，保障公司原材料的稳定供应，对公司在生产过程中产生的废铜线进行及时处理和充分利用，发挥公司与参股公司的协同效应，促进公司发展。公司与太阳铜业之间发生交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述关联交易不会对公司的持续经营能力、独立性造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，上述关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

六、关联交易的审批程序

公司预计的2010年度日常关联交易议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，有关关联董事已回避表决，并由无关联关系董事审议通过了该议案。该关联交易议案还将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，关联股东（若有）在股东大会应回避表决。此外，公司独立董事已事先同意将公司预计的2010年度日常关联交易事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意该等关联交易的独立意见。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：2010年度本公司与参股公司太阳铜业的日常关联交易是在企业正常生产经营过程中发生的购销行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，保障公司原材料的稳定供应，对公司在生产过程中产生的废铜线进行及时处理和充分利用，发挥公司与参股公司的协同效应，促进公司发展。并且，该关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，上述关联交易定价是公允的，上述关联交易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。对公司关联交易表示同意，并同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议。在公司股东大会对上述议案进行表决时，关联股东（若有）应予回避。

八、保荐人意见

保荐人认为：上述日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第六届董事会第五次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。该关联交易议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，关联股东（若有）在股东大会应回避表决。该关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，同意公司实施本次关联交易。关联交易定价应严格遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础确定，切实保障中小股东的利益不受损害。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事关于预计公司2010年度日常关联交易的事前同意函和独立意见；

3、保荐人意见。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月三日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-022

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2010年6月23日上午10：00时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2010年6月23日上午10:00时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2010年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》。

（三）上述议案的具体内容，已于2010年6月4日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2010年6月21日-6月22日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室

邮政编码：353000

联 系 人：江永涛、何海莺

联系电话：（0599）8736341

联系传真：（0599）8736621

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第五次会议决议；

（二）公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月三日

附件：

福建南平太阳电缆股份有限公司

2010年第二次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

股东大会审议事项		表 决 意 见
		同意	反对	弃权
一	《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-023

福建南平太阳电缆股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2010年6月3日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2010年5月28日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司预计2010年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司监事会

二○一○年六月三日