股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2010-20号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况:

  1、 召开时间：2010年6月4日；

  2、 召开地点：公司万州办公大楼十九楼会议室；

  3、 召开及表决方式：现场记名投票表决方式；

  4、 会议召集人：本公司第六届董事会；

  5、 会议主持人：叶建桥董事长；

  6、 出席情况: 出席会议的股东及授权代表 6人，代表公司股份9139.62万股，占公司股本总额20,956.32万股的43.61%。公司部分董事、监事、全体高级管理人员及律师出席了本次会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议了如下议案：

  1、审议通过了《关于投资组建重庆市万州供热有限公司的议案》；

  为壮大公司主业，拓展公司产业结构及发展空间，会议同意本公司与万州工业园区管委会所属公司重庆万州化学工业开发有限公司（以下简称“化学工业公司”）共同投资组建重庆市万州供热有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准，以下简称：供热公司），其注册资本为5,192万元，其中：本公司出资2,856万元，占55%；化学工业公司出资2,336万元，占45%。该公司具体负责万州盐气化工园区配套供热工程的建设和运营。

  表决结果：有效表决数9139.62万股，同意 9139.62万股，占出席会议股东有表决权股份数的100 %，反对 0 万股，弃权 0万股，回避 0万股。

  2、审议通过了《关于重庆市万州供热有限公司向银行申请贷款并由本公司对其部分贷款提供担保的议案》；

  为保障公司与化学工业公司共同投资组建的供热公司负责的万州盐气化工园区配套供热工程（以下简称：供热工程）的顺利建设和运营，会议同意供热公司向银行申请12,115万元贷款，贷款专项用于供热工程的建设；并同意供热公司成立后，在供热公司以供热工程为本公司担保提供反担保的前提下，本公司以信用方式为其向银行6,663万元贷款本金及利息提供担保。待该工程建成投产后，转为以该工程作抵押，并解除本公司为其提供的担保。

  表决结果：有效表决数9139.62万股，同意 9139.62万股，占出席会议股东有表决权股份数的100 %，反对 0 万股，弃权 0万股，回避 0万股。

  3、审议通过了《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》。

  会议决定继续聘请天健正信会计师事务所有限公司进行公司年度报表审计、关联方资金占用专项说明及资产验证等服务工作，聘请期限为2010年度，公司向天健正信会计师事务所有限公司支付年度审计费40万元，具体规定从其《服务合同》。

  表决结果：有效表决数9139.62万股，同意 9139.62万股，占出席会议股东有表决权股份数的100 %，反对 0 万股，弃权 0万股，回避 0万股。

  三、律师见证情况:

  本次股东大会经四川展华律师事务所律师刘榕、刘蓉女士杨国钰见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、 《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会法律意见书》。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  二0一0年六月四日