证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2010-006

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第六届十六次董事会决议公告及召开公司2009年度股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届十六次董事会于2010年6月4日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

  一、公司2010年度续聘立信会计师事务所有限公司的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  二、公司董事会成员调整的议案

  公司董事乔卫兵先生因工作原因，不再出任公司第六届董事会董事之职。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、关于召开公司2009年度股东大会的议案

  表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权

  (一)、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2010年6月29日（周二）上午 9：00

  3、会议地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）

  4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：30—8：55之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：00正式开始。

  (二)、会议审议事项：

  1、公司2009年度董事会工作报告；

  2、公司2009年度监事会工作报告；

  3、公司2009年度财务决算报告；

  4、公司2009年度利润分配预案；

  5、公司支付立信会计师事务所有限公司2009年度报酬的议案；

  6、公司2010年度续聘立信会计师事务所有限公司的议案；

  7、公司独立董事2009年度述职报告；

  8、关于调整公司独立董事报酬的议案；

  (三)、会议出席对象

  1、凡是2010年6月18日（周五）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

  (四)、登记方法

  1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2010年6月22日(周二) 8：30—16：00。

  3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）

  联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305

  (五)、其他事项

  1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

  2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室

  联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777

  邮编：200001

  联系人：蒋舟铭

  附授权委托书：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人： 受托人身份证号码：

  委托权限： 委托日期：

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  二○一○年六月四日