证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2010－007

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  上海隧道工程股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年6月25日上午9：00

●会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路159号上海佳友维景大酒店3楼宴会厅

●会议方式：本次会议采取现场投票。

●重大提案：《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于聘任2010年度会计师事务所的预案》、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》、《关于购买生产经营办公用地并建造办公场所的议案》、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

一）会议召开基本情况

上海隧道工程股份有限公司决定于2010年6月25日上午9：00在上海市浦东新区新金桥路159号上海佳友维景大酒店3楼宴会厅以现场投票方式召开2009年年度股东大会。

二）会议的主要内容

1、 审议《公司2009年度董事会工作报告》；

2、 审议《公司2009年度监事会工作报告》；

3、 听取独立董事2009年度述职报告；

4、 审议《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；

5、 审议《公司2009年度利润分配预案》；

6、 审议《关于聘任2010年度会计师事务所的预案》；

7、 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；

8、 审议《关于购买生产经营办公用地并建造办公场所的议案》；

9、 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

三）会议出席对象

1、本公司的董事、监事和高级管理人员；

2、2010年6月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

四）会议注意事项

凡符合出席条件的全体股东应于2010年6月25日上午8:30-9:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，9:30以后大会不再接受股东登记。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

五）公司联系地址：上海市大连路118号

邮编：200082 联系电话：021-65419590

传真：021-65419227  联系人：徐文钦先生

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2010年6月5日

附：

委托日期： 年 月 日 委托人签字： 受托人签名： 受托人身份证号码：