关于注册资本工商变更登记公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2010-015
山东隆基机械股份有限公司
关于注册资本工商变更登记公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]160号文核准，于2009年2月首次公开发行3，000万股人民币普通股，并于2010年3月5日上市。根据公司2010年4月23日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过的决议，公司办理了变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续，取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由9，000万元变更为12，000万元，注册号为370681400000708。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2010年6月5日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2010-016
山东隆基机械股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2010年6月3日上午在公司三楼会议室召开。会议通知已于2010年5月24日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事7人（未到董事为唐一鸣先生，因其本人在国外，未能及时赶回参加本次董事会，也未委托他人代为行使董事权利），全体监事、高管列席会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2009年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2009年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告〉的议案》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
公司2009 年度财务决算报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计验证，并出具了（2010）汇所审字第7-004 号标准无保留意见的审计报告。2009年营业收入81732.88万元，比上年增长10565.89万元，同比增长14.85%，2009年度归属于母公司的净利润6072.04万元，比上年增长756.43万元，同比增长14.23%。
公司 2010 年计划全年实现营业收入9.19 亿元，同比增长12.5%，计划实现
对属于母公司净利润6801.97万元，同比增长12%，主要原因为随着经济的进一步复苏和产能的不断扩大，收入和效益随之增长。
特别提示：公司2010 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2009年度利润分配方案〉的议案》。并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
经山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2010)汇所审字第7-004号审计报告确认， 2009 年母公司实现的净利润为33,880,115.22 元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积3,388,011.52 元，按母公司实现净利润2%提取职工奖励及福利基金677,602.30 元，剩余利润29,814,501.40 元；加上上年结转未分配利润29,268,080.99 元，实际可供股东分配的利润为59,082,582.39 元。
公司2009年度利润分配预案为：拟以首次公开发行后的总股本120,000,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.20 元（含税）进行分配，共计分配14,400,000 元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意董事会关于2009年度利润分配预案的建议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
山东汇德会计师事务所有限公司是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，同时2009年为公司审计机构。经董事会审议，提议聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度提供相关审计服务，聘期一年。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。根据公司2009年的业绩，经研究，2010年公司高级管理人员的薪酬如下：
姓名 职务 年薪（单位：万元）
张海燕 董事长兼总经理 10
刘玉里 副总经理 8.5
刘 建 董事会秘书、财务总监 6.5
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司高级管理人员 2010 年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7. 审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。
根据公司2009年的业绩，经研究，2010年公司董事的薪酬如下：
姓名 职务 年薪（单位：万元） 备注
张海燕 董事长兼总经理 10
唐一鸣 副董事长
张乔敏 董事
张 超 董事
朱少华 董事 7.5
战淑萍 独立董事 3.0
徐向艺 独立董事 3.0
毕 明 独立董事 3.0
王德生 监事会主席、财务部长 6.0
王仑 监事 5.5
呼国功 监事 4.0
董事唐一鸣先生、张乔敏先生、张超先生不在公司领取薪酬，公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司董事2010年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过《关于〈独立董事2009年度述职报告〉的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。公司独立董事战淑萍女士、毕明先生和徐向艺先生将在2009年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9. 审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10. 审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11. 审议通过《关于〈公司组织机构与权责分配管理制度〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12. 审议通过《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》，并同意将该议案提交 2009年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
13. 审议通过《关于〈公司预算管理制度〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
14. 审议通过《关于〈子公司管理制度〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
15. 审议通过《关于〈信息系统管理制度〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
16. 审议通过《关于〈会计电算化管理细则〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
17. 审议通过《关于〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
18. 审议通过《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》，并同意将议案提交2009年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
19. 审议通过《关于〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，并同意将议案提交2009年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
20. 审议通过《关于〈敏感信息排查管理制度〉的议案》，并同意将议案提交2009年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
21. 审议通过召开2009年度股东大会议案。董事会定于2010年6月28日召开公司2009年度股东大会。会议通知详见公司2010年6月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《山东隆基机械股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2010年6月5日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2010-017
关于召开山东隆基机械股份有限公司
2009年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2010年6月3日召开，会议决定于2010年6月28日召开2009年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2010年6月28日上午9：00——12：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、出席对象：
（1）截至2010年6月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。
6、股权登记日：2010年6月21日
二、会议议题
1、审议《山东隆基机械股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《山东隆基机械股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《山东隆基机械股份有限公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》；
4、审议《山东隆基机械股份有限公司2009年度利润分配方案》；
5、审议《 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司董事薪酬的议案》；
7、审议《关于公司监事薪酬的议案》；
8、审议《山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
9、审议《山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度》;
10、审议《累积投票制实施细则》；
11、审议《关联交易管理制度》；
12、审议《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
13、审议《外部信息使用人管理制度》；
14、审议《敏感信息排查管理制度》。
在本次会议独立董事毕明先生、徐向艺先生、战淑萍女士将作年度述职报告。
议案的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议登记方法
1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
4、登记时间：2010年6月27日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。
5、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。
邮政编码：265700
联 系 人：刘 建 呼国功
联系电话：0535-8881898 8842175
联系传真：0535-8881899
五、备查文件
1、第一届董事会第九次会议决议；
2、第一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2010 年6月5日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2010-018
山东隆基机械股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2010年6月3日下午在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2010 年 5 月24日以电话和传真的方式通知各位监事，会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王德生先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议
一、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》。认为公司2009年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2009年的主要经营成果，未发现2009年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项，认为公司2010年度预算报告各项指标也是科学合理的。并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度利润分配方案》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
公司监事会在过去一年里根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司财务支出、资金运用、经营成果的真实性、合法性、合理性进行了检查；对公司董事及其他高级管理人员在执行职务时的行为、公司的经营活动和商业行为进行了监督，维护了公司和股东的利益。
建议公司监事按照在公司所任职务领取薪酬，具体薪酬见下表：
姓 名 职 务 领取单位 薪 酬
王德生 监事会主席 本公司 6
王 仑 监事 本公司 5.5
呼国功 监事 本公司 4
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《公司组织机构与权责分配管理制度》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《累积投票制实施细则》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《公司预算管理制度》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过《子公司管理制度》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过《信息系统管理制度》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议并通过《会计电算化管理细则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议并通过《关联交易管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议并通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议并通过《外部信息使用人管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议并通过《敏感信息排查管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2010年6月5日