证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2010-019
中源协和干细胞生物工程股份公司六届二十三次董事会会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2010年6月1日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届二十三次董事会临时会议的通知，并于2010年6月4日下午2点以通讯表决方式召开会议。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议的召开程序和参加人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议通过以下议案：
一、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司筹资内部控制制度的议案》；
修改后的筹资内部控制制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司担保内部控制制度的议案》；
修改后的担保内部控制制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事年报工作制度的议案》；
修改后的独立董事年报工作制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司审计委员会年报工作制度的议案》；
修改后的审计委员会年报工作制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司控股子公司内部控制制度的议案》；
修改后的控股子公司内部控制制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司对外投资内部控制制度的议案》；
修改后的对外投资内部控制制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司总经理工作细则的议案》；
修改后的总经理工作细则详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司信息披露事务管理办法的议案》；
修改后的信息披露事务管理办法详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司与投资者关系管理制度的议案》；
修改后的与投资者关系管理制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司关联交易管理制度的议案》；
修改后的关联交易管理制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司高管人员绩效考核与薪酬制度的议案》；
修改后的高管人员绩效考核与薪酬制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司财务管理制度的议案》；
修改后的财务管理制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司主要会计政策及会计估计的议案》；
修改后的主要会计政策及会计估计详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司敏感信息排查、归集、保密及披露制度的议案》；
敏感信息排查、归集、保密及披露制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司重大事项内部报告制度的议案》；
重大事项内部报告制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理细则的议案》；
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理细则详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司风险评估工作制度的议案》；
风险评估工作制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司金融衍生品交易内部控制制度的议案》；
金融衍生品交易内部控制制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司内部控制监督制度的议案》；
内部控制监督制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司网络投票管理制度的议案》；
网络投票管理制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司反舞弊工作制度的议案》；
反舞弊工作制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司重大风险和突发事件预警与应急处理制度的议案》；
重大风险和突发事件预警与应急处理制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十三、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司董事会秘书工作制度的议案》；
董事会秘书工作制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十四、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司防范大股东以及其他关联方占用资金管理制度的议案》；
防范大股东以及其他关联方占用资金管理制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十五、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司内部审计制度的议案》；
内部审计制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十六、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司财务预算管理办法的议案》；
财务预算管理办法详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十七、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司控股子公司财务管理办法的议案》；
控股子公司财务管理办法详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十八、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司资产损失管理办法的议案》；
资产损失管理办法详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十九、审议通过《关于制定中源协和干细胞生物工程股份公司证券投资管理办法的议案》；
证券投资管理办法详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三十、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事工作制度的议案》；
独立董事工作制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三十一、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司募集资金管理制度的议案》；
募集资金管理制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三十二、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》；
公司兹定于召开公司2009年年度股东大会，会议通知如下：
（一）、会议时间：2010年6月25日上午9点30分，预计会期半天。
（二）、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室。
（三）、会议召开方式：现场会议。
（四）、会议召集人：公司董事会。
（五）、会议审议以下议题：
1、审议《2009年年度报告及摘要》；
2、审议《2009年年度董事会工作报告》；
3、审议《2009年年度监事会工作报告》；
4、审议《2009年年度财务决算报告》；
5、审议《2009年年度利润分配方案》；
6、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司章程的议案》；
修改后的公司章程详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
7、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司股东大会议事规则的议案》；
修改后的股东大会议事规则详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
8、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司董事会议事规则的议案》；
修改后的董事会议事规则详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
9、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司监事会议事规则的议案》；
修改后的监事会议事规则详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
10、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事工作制度的议案》；
修改后的独立董事工作制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
11、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司募集资金管理制度的议案》；
修改后的募集资金管理制度详见交易所网站：http://www.sse.com.cn。
以上11项议案中，除第6、7、8、9项须以股东大会特别决议通过外，其余7项议案均以股东大会普通决议通过。
（六）、会议出席对象
1、截止2010年6月22日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。
2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
（七）、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2010年6月24日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
登记地点：天津市和平区大理道106号。
3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
4、联系事宜
联系地址：天津市和平区大理道106号
联 系 人：夏 亮
联系电话：022—23318350转8007
022—23319619/8361（传真）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2010年6月5日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中源协和干细胞生物工程股份公司2009年年度股东大会，并对会议议案代为行使如下表决权：
对 议案投赞成票；
对 议案投反对票；
对 议案投弃权票。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人营业执照注册号）
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托人签名： 受托人身份证号码：