证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工  振华B股 编号：临2010-07

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2010年6月4日召开，应到13人，实到13人。本次会议采用书面通讯方式，召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：

  一、关于增加公司营业范围的议案

  为更好的拓展公司新业务、提高公司现有资产利用效率，现拟扩大公司经营范围。

  公司原营业范围：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包（涉及许可经营的凭许可证经营）

  变更后营业范围：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  最终营业范围文字表述以工商登记核准为准，董事会同意授权公司管理层办理相关具体事宜，并根据办理审批过程中的实际情况进行调整，该议案将提交2009年度股东大会审议。

  二、关于修改公司章程的议案

  由于公司营业范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司章程拟修改如下：

  原章程：第一章 第十三条

  经公司登记机关核准，公司经营范围为：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  修改后：第一章 第十三条

  设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  最终文字表述以工商登记核准为准，董事会同意授权公司管理层办理相关具体事宜，并根据办理审批过程中的实际情况进行调整，该议案将提交2009年度股东大会审议。

  三、关于发行三年期美元银团贷款的议案

  为缓解公司资金压力，改善公司债务结构，规避美元汇率波动给公司经营带来的风险，现拟由汇丰银行（中国）有限公司作为牵头行为公司提供2.6亿-3亿美元三年期的银团贷款，利率参照同期市场利率水平由双方协定。

  董事会授权公司管理层办理相关具体事宜。

  四、关于召开2009年度股东大会的议案

  董事会现定于2010年6月28日（星期一）召开2009年度股东大会，相关事项如下：

  （一）会议召开时间：2010年6月28日 下午13:00

  （二）会议召开地点：公司南汇基地（浦东新区汇技路298号）

  （三）会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决

  （四）会议召集人：本公司董事会

  （五）会议审议事项：

  1、《2009年度董事会工作报告》

  2、《2009年度监事会工作报告》

  3、《2009年度独立董事述职报告》

  4、《2009年总裁工作报告》

  5、《2009年度报告正文及摘要》

  6、《2009年度财务报告》

  7、《2009年度公司利润分配方案》

  8、《关于变更公司英文名称的议案》

  9、《关于增加公司营业范围的议案》

  10、《关于修改公司章程的议案》

  11、《关于发行中期票据的议案》

  12、《关于2010年续聘境内审计会计师事务所的议案》

  13、《关于增加2010年度银行综合授信额度的议案》

  14、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

  （六）会议出席对象

  1、本公司董事、监事、高级管理人员。

  2、A 股股东： 2010 年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东。

  3、B 股股东：2010年6月22日下午交易结束后（6月17日为最后交易日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。

  （七）登记方法

  1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证，受委托代理人还需持本人身份证及授权委托书于6月24日上午9时至下午15时到公司大会秘书处登记，外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以寄出地邮戳为准（仅限外地股东）。

  2、联系地址：上海市浦东南路3470号

  联系电话：8621-50390727，8621-58396666

  传真：8621-58396666-43110

  邮政编码：200125

  3、登记时间：6月24日上午9时至下午15时

  （八）其他事项

  1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2、根据中国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。

  3、授权委托书详见附件。

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  2010年6月5日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海振华重工（集团）股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（单位）姓名（名称）：

  委托人（单位）身份证（营业执照）号码：

  委托人（单位）持股数量：

  股东账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人签名：

  受托人签名：

  委托日期：2010年 月 日