本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）监事会２０１０年第五次会议于２０１０年６月４日在北京召开。本行监事会全体成员李军、王学强、刘万明、李春雨、蒋魁伟、秦荣生、白景明出席了会议，占应出席监事人数的１００％，符合《公司法》和中国银行章程的有关规定。会议由李军监事长主持，出席会议监事审议并采取记名方式投票表决通过了如下决议：

  １、《中国银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作细则》

  赞成：七票 反对：零票 弃权：零票

  ２、《中国银行股份有限公司监事会财务与内部控制监督委员会工作细则》

  赞成：七票 反对：零票 弃权：零票

  ３、《中国银行股份有限公司监事会办公室工作制度》

  赞成：七票 反对：零票 弃权：零票

  ４、《中国银行股份有限公司监事会暨监事会办公室２０１０年度工作计划》

  赞成：七票 反对：零票 弃权：零票

  ５、《中国银行股份有限公司监事会专门委员会组成人员》

  赞成：七票 反对：零票 弃权：零票

  特此公告。

  中国银行股份有限公司监事会

  ２０１０年６月４日