股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临2010—030

  中国铁建股份有限公司董事变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司执行董事、副董事长丁原臣先生因已届法定退休年龄，不再担任公司执行董事及副董事长职务，亦不再担任本公司董事会战略与投资委员会委员，自公告之日起生效。董事会不会因丁原臣先生的离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。丁原臣先生与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

  丁原臣先生在担任公司执行董事、副董事长期间勤勉工作、尽职尽责，在公司重大决策制定、规范运作以及公司治理等方面做出重大贡献。董事会对丁原臣先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一○年六月七日